自加密貨幣帝國崩盤以來，針對前FTX 首席執行官Sam Bankman-Fried (SBF) 提起的訴訟數量一直在增加。根據最新消息，這位前加密貨幣“白衣騎士”在FTX 破產後提起的七起集體訴訟中發現自己是被告。
值得注意的是，這些案件與眾多審查FTX 和SBF 的調查和調查是分開的，例如聯邦檢察官報告的市場操縱調查和聯邦選舉委員會可能對Bankman-Fried 向共和黨的黑錢捐款進行的調查。
讓我們來看看自11 月11 日以來針對Sam Bankman-Fried 提起的集體訴訟：
12 月7 日– Podalsky 和Bankman-Fried：Gregg Podalsky 和其他四人提起的集體訴訟指控金州勇士隊、Bankman-Fried 和眾多其他FTX 高管“欺詐”企圖以利潤的形式購買未註冊證券-從沒有經驗的投資者那裡開賬戶。指責客戶通過推銷損失數十億美元訴訟中提到的其他名人包括湯姆布拉迪、凱文奧利裡、斯蒂芬庫裡、特雷弗勞倫斯和沙奎爾奧尼爾，而波達爾斯基則要求陪審團審判。 12 月5 日– Jessup 和Bankman-Fried：FTX 客戶Michael Elliott Jessup； Bankman-Fried 對Alameda 前首席執行官Caroline Ellison 和其他FTX 高管提起集體訴訟，罪名是欺詐、不當得利和轉換。在民事案件中，不當得利是指在法律認為不公平的情況下，一人以犧牲另一人為代價致富的情況。 Jessup 還要求陪審團審理此案，他聲稱在FTX 中持有資金的客戶理所當然地擁有加密貨幣資產，並且被告未經他們的授權將這些資產轉移給了Alameda Research。
12 月2 日——Hawkins 和Bankman-Fried：這起在加利福尼亞州提起的訴訟是由在交易所擁有資金的FTX 客戶Russell Hawkins 代表處於類似情況的任何人提起的集體訴訟，指控客戶被不公平和欺騙性的做法。被告包括Bankman Fried 和其他FTX 高管，以及會計師事務所Armanino 和Prager Metis，他們已經出具了FTX 財務狀況良好的認證報告。 11 月23 日– Pierce 和Bankman-Fried：FTX 客戶Stephen Pierce 與Hawkins 案中的同一被告在加利福尼亞州，指控Bankman-Fried 是“歷史上最大的欺詐者之一”並且“他和他的親密夥伴將這些資產投資於他們的私人投資和各種個人不必要的資產。他提起集體訴訟，指控他“將其用作賄賂基金來資助他的支出”。 可以看出，原告(Pierce) 再次向陪審團提出請求，聲稱其違反了《敲詐勒索影響和腐敗組織法》(RICO)。 敲詐勒索被定義為一種有組織的犯罪形式，其中設立了非法的協調計劃或行動，使犯罪者能夠不斷地創造利潤。
11 月21 日– Kavuri 和Bankman-Fried：FTX 客戶Sunil Kavuri 在佛羅里達州提起了類似於Podalsky 和Bankman-Fried 的集體訴訟。被告名單包括支持或以其他方式宣傳FTX 的名人或公眾人物，據稱他們沒有披露他們向公司支付的款項或他們在公司的股份。 Kavuri 指控FTX 欺詐性地將未註冊證券宣傳為證券以試圖吸引客戶並引起興趣，此案被認為是美國證券交易委員會可以密切關注的案件。 11 月20 日– Lam 和Bankman-Fried：Elliot Lam，香港居民和FTX 客戶，在另一起針對Bankman-Fried、Ellison 和金州勇士隊違反加州虛假廣告和不正當競爭法的加州集體訴訟中，他作為原告，聲稱他們違反了法律，並且還從事欺詐隱瞞和民事串謀。 11 月15 日– Garrison 和Bankman-Fried：Edwin Garrison 在佛羅里達州提起集體訴訟，指控FTX 的盈利產品被非法作為證券提供。此案再次包括所有支持FTX 或參與FTX 營銷活動的知名玩家和公眾人物。加里森還指責FTX 從事欺詐和不公平的商業行為，並故意制定利用“缺乏經驗的投資者”的“欺詐計劃”。
除了這7起訴訟，專家表示，FTX前任CEO Sam Bankman-Fried可能面臨更多訴訟。
資訊來源：由0x資訊編譯自COIN-TURK。版權歸作者İlayda Peker所有，未經許可，不得轉載
