原文標題：Is Binance Backlash Incoming?
原文作者：Ren & Heinrich
原文來源：medium
編譯：ChinaDeFi
在過去的48小時裡，關於加密貨幣交易所幣安的壞消息層出不窮。現在來看看目前我們都知道些什麼。
美國司法部可能起訴幣安高管洗錢
據報導，自2018年以來，幣安處理了數十億美元的非法支付。路透社(Reuters)的一篇報導稱，“參與此案的聯邦檢察官認為，已經收集到的證據證明，有理由對該交易所採取行動，並對包括創始人在內的個別高管提起刑事訴訟”。
知情人士稱，幣安正因無證轉賬、共謀洗錢和違反刑事制裁而接受調查。除此之外，還有人聲稱該公司反洗錢控制不力，並向監管機構隱瞞信息。這些都是很嚴重的指控。
這對幣安來說是多大的問題呢？在這方面，對BitMEX的起訴是一個典例。 2020年，這家加密交易所被美國商品期貨交易委員會(CFTC)和金融犯罪執法網絡(FinCEN)指控未能實施和維持合規的反洗錢計劃，並且未能報告可疑活動。最終，BitMEX支付了1億美元以和解此案。
最大的中心化交易所持有的總資產。資料來源： https: //www.oklink.com/en/cex-list
幣安的儲備證明引起了人們的警惕
在FTX崩潰後，中心化交易所採取了許多措施來確保自己的儲備證明，並提高了資產結構的透明度。幣安還發布了一份關於其錢包地址的報告，並委託一家外部公司進行審計。
然而，這份已公佈的報告仍有一些重要的問題沒有解決：
- 它缺乏與內部控制質量相關的信息。
- 幣安系統如何清算資產以支付保證金貸款的問題不夠明確。
- 關於幣安公司結構的信息不足。
- 該交易所的儲備證明顯示，幣安只有97%的抵押。
- 此外，該公司的總負債也不明確。
幣安公司結構。來源：https ://www.reuters.com/investigates/special-report/fintech-crypto-binance-zhao/
這裡我們需要注意幾件事。首先，幣安的公司結構非常複雜。此外，幣安是一家私人實體，不具備公開交易實體的披露要求。這可以解釋報告中存在的一些問題，因為涉及這麼多相關實體，審計所有資產既困難又耗時。
幣安用戶越來越緊張
在FTX崩潰的背景下，這一切都讓幣安用戶感到不安全。目前的數據也證實了這種情緒。
據Nansen稱，在過去24小時內，幣安的提款量激增，ETH和ERC20代幣的淨流量為16億美元。
幣安提款概覽。來源：Nansen
與此同時，為幣安的BNB鏈生態系統提供動力的BNB也正在下跌，已損失約7%。
BNB-USD 的圖表。資料來源： https: //coinmarketcap.com/currencies/bnb/
這有可能引發更多問題。因為BNB支持的任何債務都可能成為抵押不足的債務。
總結
讓我們總結一下。幣安進行了審計，但基本問題沒有得到回答。與此同時，麻煩似乎正在逼近，美國司法部可能會提起訴訟。
因此，越來越多的幣安用戶從加密貨幣交易所撤回資產也就不足為奇了。
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來源：ChinaDeFi
