參議員伊麗莎白沃倫和羅傑韋恩馬歇爾提出了一項法案，以加強使用加密的反洗錢措施。
根據該文件，KYC 程序適用於錢包提供商、驗證者礦工和其他網絡參與者。禁止金融機構與交易混合服務進行交互。
“加密貨幣行業應該像銀行、經紀人或西聯匯款一樣遵循常識性規則。 這項立法舉措將確保相同的標準適用於類似的金融交易，”沃倫說。
參議員提議財政部調查與加密貨幣相關的公司，類似於監管機構對銀行機構採取的行動。此外，預計還將擴大SEC 和CFTC 的權力。
“自2001 年9 月11 日襲擊事件以來，我們的政府實施了重大改革，幫助銀行將不良行為者從美國金融體系中剔除。 將類似規則應用於加密貨幣交易將防止在非法活動中使用數字資產，而不會對守法公民造成限制，”The Block 援引一份新聞稿寫道。
參議員們還推動FinCEN 最終確定要求銀行和支付公司報告和保存與非託管錢包相關的交易對手和交易記錄，以及來自次級制裁司法管轄區的地址的規定。
10,000 美元或以上的離岸數字資產交易正在引入披露要求。還建議加密貨幣ATM 運營商識別客戶並向聯邦當局提供有關已安裝設備的位置和數量的信息。
回想一下，在11 月，伊麗莎白沃倫呼籲加強對加密的監管，將FTX 和雷曼兄弟相提並論。
此前，參議院銀行委員會的一名成員還將加密貨幣比作美國的質押貸款危機。 7 月，由於Celsius Network 和其他一些公司存在問題，她呼籲國會和美國證券交易委員會對該行業採取更強硬的立場。
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