FTX Digital Markets 前聯席首席執行官Ryan Salame 於11 月9 日向巴哈馬證券委員會(SCB) 透露，FTX 正在將客戶資金轉移至其姊妹交易公司Alameda Research。
Salame 還告訴SCB，只有前FTX 首席執行官Sam Bankman-Fried “SBF”、FTX 聯合創始人Zixiao “Gary” Wang 和FTX 工程總監Nishad Singh 三個人有權從FTX 轉移客戶資金。加密貨幣交易所給對沖基金。
這些細節在昨天（12 月14 日）提交給巴哈馬法院的記錄中共享。
Salame 的指控促使SCB 執行董事克里斯蒂娜羅爾要求巴哈馬皇家警察局局長進行調查。該交易所僅在兩天后被迫關閉。
解碼FTX 傳奇
這是FTX 實體高級管理人員首次向當地監管機構舉報在加密貨幣交易所進行的潛在欺詐行為的報導。
巴哈馬警方於週一（12 月12 日）逮捕了SBF，等待可能被引渡到美國。美國司法部指控他犯有八項刑事罪名，包括電匯欺詐和串謀洗錢。
“正如今天的指控所表明的那樣，這不是管理不善或監督不力的情況，而是故意欺詐，簡單明了，”美國檢察官達米安威廉姆斯說。檢察官稱他的案件是“美國歷史上最大的金融欺詐案之一”。
FTX 價值320 億美元，曾經是第三大加密貨幣交易所。許多像紅杉資本這樣的藍籌投資者都支持它。客戶試圖從交易所取款，但在11 月初不到一周的時間裡，該業務就崩盤了。
由於到目前為止只有SBF 受到指控，因此人們普遍猜測許多FTX 高管可能正在與檢察官合作。
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