大連破獲非法集資214 億元並利用虛擬貨幣洗錢的詐騙案

據大連日報報導,大連市人民檢察院派員對王某某涉嫌吸收資金人民幣214 億餘元、其親友利用“虛擬貨幣”實施洗錢行為的集資詐騙罪、洗錢罪一案出庭支持公訴。據悉,2021 年2 月21 日王某某出逃前後,共委託其前妻王某甲使用非法集資所得人民幣678 萬餘元購買“虛擬貨幣”百萬餘枚,並轉入其數字錢包賬戶內。王某某在逃往境外的途中被抓獲歸案後,其安裝數字錢包App 的手機被偵查機關依法扣押。同年5 月,王某甲在王某某父親王乙、母親趙某丙等人的配合下,使用他人身份信息註冊“虛擬貨幣”交易平台網站賬戶,並利用王某某事前告知的密碼轉移數字錢包賬戶內的“虛擬貨幣”,通過交易變現後赴銀行取現,以上述方式轉移資金人民幣652 萬餘元。

巴比特訊

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