歐盟刑事司法機構突襲財產，揭露1500 萬歐元的加密貨幣騙局

歐盟的刑事司法機構EuroJust 在整個歐洲開展了突襲行動，以搗毀一個造成1500 萬歐元損失的加密貨幣騙局。

歐盟追查加密貨幣投資騙局

EuroJust 與意大利和阿爾巴尼亞當局合作解決在線投資加密貨幣騙局並扣押了價值300 萬歐元的資產。該機構指出，在線投資欺詐是由總部設在這些國家的犯罪集團實施的。

這個有組織的犯罪集團在地拉那的一個呼叫中心運作。該組織使用VPN 和無法追踪的虛擬電話號碼通過電話聯繫受害者。在要求受害者在門戶網站上註冊後，他們會收取轉賬的款項並重置新創建的帳戶。一旦完成，該組織就會挪用資金並消失。

EuroJust 詳細介紹了使用的方法：

據稱，嫌疑人使用身份不明的虛擬號碼和非本地化的虛擬專用網絡通過電話聯繫了受害人。他們要求受害者在門戶網站上創建一個帳戶。 ，一旦轉賬完成，重置新創建的賬戶，挪用收到的金額並使其無法追踪。

肇事者通過使受害者能夠以少量初始投資獲得即時經濟回報，從而贏得了受害者的信任。在諮詢了一個看似信譽良好的在線交易平台後，“經紀人”聯繫了受害者，他們以零風險提供有利潤的加密貨幣投資。

該團伙隨後訪問了受害人的儲蓄銀行賬戶，要求他們將積蓄投資於騙局。

在最後階段，受害人被其他團伙成員聯繫，並被勸說增加投資以挽回損失的資金。據目前估計，該騙局造成的損失總計為1500 萬歐元。襲擊在阿爾巴尼亞的13 個地點進行。查獲電子設備160件、財物11件。

自2020 年以來加密貨幣詐騙不斷增加

據總部位於紐約的加密貨幣貿易監控公司Solidus Labs 稱，自2022 年9 月以來，已有200 萬人成為加密貨幣詐騙的受害者。

該報告指出，五個中心化交易所在這些騙局中的損失超過10 億美元。 17 家加密貨幣交易所的風險敞口超過1 億美元，93 家交易所的風險敞口超過100 萬美元。

報告指出：

幾乎每個主要的加密貨幣交易所都會受到影響。這些交易所必鬚根據其運營所在的每個司法管轄區的監管制度防止洗錢。此外，他們在許多司法管轄區面臨著有關投資者保護和市場濫用預防的額外監管要求。

Solidus 聲稱2022 年成為蜜罐成為最成功的加密貨幣騙局的一年。 Squid Game 代幣騙局在幾天內增長了45,000%，並以匿名創始人帶著數千美元的投資者資金逃離而告終。

資訊來源：由0x資訊編譯自BITCOININSIDER。版權歸作者Anonymous所有，未經許可，不得轉載


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