美國證券交易委員會(SEC) 已指控Coindeal 背後的團隊，這是一項價值4500 萬美元的欺詐性加密貨幣投資計劃。監管機構解釋說，被告謊稱Coindeal“將為投資者帶來超過50 萬倍的投資回報”。
SEC 對Coindeal 加密貨幣欺詐採取行動
美國證券交易委員會(SEC) 週三宣布，它已就4500 萬美元的欺詐行為向加密貨幣投資計劃Coindeal 的創建者和其他七人提出指控。
證券監管機構將Coindeal 描述為“至少在2018 年至2022 年間進行的厚顏無恥且影響深遠的未註冊發行欺詐”，並詳細說明：
Coindeal ……通過向全球數万投資者出售未註冊證券籌集了超過4500 萬美元。
SEC 解釋說，創始人Neil Chandran 和發起人Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel 和Linda Knott“錯誤地聲稱投資者可以通過投資一種名為Coindeal 的區塊鏈技術來獲得豐厚的回報，該技術將以數万億美元的價格出售給一群傑出而富有的買家。”
然而，監管機構表示，Coindeal 從未發生過出售，也沒有向投資者進行分配。美國證券交易委員會寫道，被告“集體挪用了數百萬美元的投資者資金供個人使用，而錢德蘭則使用投資者資金購買了汽車、房地產和船隻等物品。”
證券監管機構還指控AEO Publishing Inc.、Banner Co-Op Inc. 和Bannersgo LLC 參與欺詐性加密貨幣投資計劃。
美國證券交易委員會芝加哥地區辦事處主任丹尼爾格雷格斯說：
我們指控被告謊稱可以獲得有價值的區塊鏈技術，並且即將出售該技術將為投資者帶來超過500,000 倍的投資回報。
該董事補充說：“正如我們在投訴中所稱，實際上，這只是一個精心策劃的計劃，被告在欺騙數以萬計的散戶投資者的同時中飽私囊。”
去年6 月，美國司法部(DOJ) 以與Coindeal 加密貨幣欺詐計劃有關的三項電匯欺詐罪和兩項非法收益貨幣交易罪起訴Chandran。
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