美國證券交易委員會(SEC) 指控Neil Chandran 和其他七名個人和實體策劃了名為CoinDeal 的欺詐性加密貨幣投資計劃。
據稱，這些嫌疑人多年來詐騙了投資者約4500 萬美元，並用這些錢購買了房地產、汽車和一艘船。
制止犯罪
SEC 指控Neil Chandran、Michael Glaspie、Garry Davidson、Linda Knott、Amy Mossel、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc 和BannersGo, LLC 通過其欺詐實體CoinDeal 從消費者那裡挪用4500 萬美元。
這些人承諾將基於區塊鏈的項目出售給一群知名買家，這將保証投資者獲得豐厚的回報。他們還就CoinDeal 的估值和參與潛在收購交易的公司欺騙了他們。
被告在2019 年1 月至2022 年期間實施了他們的計劃。 CoinDeal 的出售從未發生，投資者沒有因參與該項目而獲得任何分配。 SEC 進一步認定，Chandran、Glaspie、Davidson、Knott 和Mossel 使用增持的4500 萬美元購買了汽車、房產和一艘船。 SEC 芝加哥地區辦事處主任Daniel Gregus 評論說：
“我們指控被告謊稱可以獲得有價值的區塊鏈技術，並且即將出售該技術將為投資者帶來超過500,000 倍的投資回報。
正如我們在訴狀中所稱，實際上，這只是一個精心策劃的計劃，被告在欺騙數以萬計的散戶投資者的同時中飽私囊。 ”
美國司法部此前逮捕了錢德蘭，罪名是與電匯欺詐有關的罪行以及在加入CoinDeal 期間從事非法貨幣交易。
委員會尋求對所有被告實施處罰和永久禁令。同時，它堅持認為Chandran 應該是基於行為的禁令的對象。
美國證券交易委員會之前的追捕
去年9 月，美國監管機構對兩家諮詢公司及其所有者加布里埃爾·埃德爾曼(Gabriel Edelman) 發起了另一項調查，原因是他們經營類似龐氏騙局的加密貨幣計劃。
據推測，這些組織在2017 年2 月至2021 年5 月期間運營，從投資者那裡籌集了近440 萬美元。
愛德曼承諾他將把資金投資於以折扣價購買的加密貨幣。然而，他“只將一小部分投資者資金用於數字資產”，其餘部分用於購買個人物品並向家人匯款。 SEC 詳細解釋了Edelman 的龐氏騙局是如何運作的：
“例如，一位投資者最初投資了50,000 美元。 Edelman 在幾個月內收回了75,000 美元，投資者隨後追加投資了600,000 美元。 幾個月後，愛德曼返還了720,000 美元。 之後，投資者投資了1,000,000 美元——根據過去的表現和Edelman 對投資者將獲得15% 回報的承諾。 此後，愛德曼沒有向該投資者返還任何資金。”
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