Antoni Trenchev（左）和Kalin Metodiev。資料來源：視頻截圖，Youtube/Nexo
在保加利亞的辦公室遭到警方突擊搜查後，主要的加密貨幣貸款機構Nexo 受到了客戶提款海嘯的打擊。
據路透社報導，對Nexo 保加利亞索非亞辦事處的突襲發生在周四，涉及索非亞超過15 個地點。它補充說，超過300 名調查人員、警察和安全人員參與了這次行動。
據多家媒體報導，Nexo 正在接受欺詐、洗錢和逃稅調查。在保加利亞檢察官辦公室的一份聲明中，Nexo 的業務被稱為“非法犯罪活動”。
保加利亞檢察官辦公室發言人Siyka Mileva 在新聞發布會上說：“在索非亞，作為預審調查的一部分，正在採取積極措施，旨在消除加密貨幣貸款機構Nexo 的非法犯罪活動。”
客戶急於退出
毫不奇怪，對索非亞多個Nexo 站點的突襲導致客戶從加密貨幣借貸平台撤資。
區塊鏈情報公司Arkham 在Twitter 上強調了資金流出，該公司表示，在突襲後，它已經從Nexo 的鏈上錢包中記錄了“大量資金流出”。
鏈上跟踪公司Cielo 也在Twitter 上分享了數據，據稱這些數據顯示“Nexo 的大量提款和移動”。
從推文中的截圖來看，幾筆價值數十萬美元的大額交易是從Nexo 控制的錢包中發出的。
Nexo 在合規性方面“從不妥協”
這家加密貨幣貸方本身也在Twitter 上對突襲發表了評測，強調在其多年的業務中，它一直盡最大努力保持完全合規。
“多年來，我們拒絕了很多業務，因為Nexo 從不在我們非常嚴格的反洗錢和了解你的客戶政策方面做出妥協，”Nexo 說。
該公司在後續推文中補充說，它始終與當局合作。它說，儘管“一些監管機構最近採取了先踢後問的方法”，但還是這樣做了。
Nexo 逐步退出美國業務
Nexo 在索非亞的辦公室遭到突襲之前，該公司在去年12 月表示，在美國遇到監管障礙後將逐步退出其在美國的業務。
Nexo 當時在其網站上表示：“我們的決定是在與美國州和聯邦監管機構進行了超過18 個月的善意對話後做出的，但對話已走到盡頭。”
代幣價格不變
儘管保加利亞傳來了壞消息，但Nexo 自己的NEXO 代幣的價格在過去7 天里或多或少沒有變化。在撰寫本文時，該代幣的交易價格為0.712 美元，過去24 小時下跌0.3%，過去7 天僅上漲0.8%。
NEXO 價格過去30 天。資料來源：CoinGecko
Nexo 今天的總部位於倫敦，但該公司由保加利亞企業家Antoni Trenchev、Kosta Kantchev 和Kalin Metodiev 創立。
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