美司法部已逮捕涉嫌非法處理7億美元資金的Bitzlato聯創Anatoly Legkodymov

1月19日消息，美國司法部已在邁阿密逮捕加密貨幣交易所Bitzlato 的大股東和聯合創辦人Anatoly Legkodymov，並指控其處理7億美元的非法資金，罪名含涉嫌經營不符合反洗錢要求並轉移非法資金的匯款業務，正式認定Bitzlato是與俄羅斯非法金融有關的主要洗錢相關方，表示針對俄羅斯加密貨幣交易所Bitzlato的行動標誌著迄今為止涉及國家加密貨幣執法團隊的最重大行動。美司法部表示，Bitzlato在香港註冊，與匿名在線市場Hydra Market合作，提供麻醉品、被盜財務信息、欺詐性身份證件和洗錢服務，Hydra用戶與Bitzlato交換了超過7億美元的加密貨幣，直到去年被關閉。此外美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）和法國當局正在對該案同時採取執法行動。