美國司法部(DOJ) 今天宣布逮捕俄羅斯國民Anatoly Legkodymov，他是加密貨幣交易所Bitzlato 的創始人和大股東。
Legkodymov 被捕之前，他被指控經營一家交易所，該交易所通過不執行所有必要的規定來促進各種網絡犯罪。
根據一份聲明，Legkodymov 一直在“開展匯款業務，該業務傳輸和傳輸非法資金，並且未能滿足美國監管保障措施，包括反洗錢要求。”
“今天，司法部對加密貨幣犯罪生態系統造成了重大打擊。
一夜之間，該部門與國內外的主要合作夥伴合作，破壞了Bitzlato，這是一個總部位於中國的洗錢引擎，為加密貨幣犯罪的高科技軸心提供了動力，並逮捕了其創始人、俄羅斯國民Anatoly Legkodymov。 ”
– 摩納哥將軍，美國副檢察官
這家在香港註冊並在非洲流行起來的加密貨幣交易所據稱處理了價值超過7 億美元的非法資金，其中包括數百萬美元的勒索軟件收益
“正如所指控的那樣，Bitzlato 將自己作為一個無需質疑的加密貨幣交易所出售給犯罪分子，並因此獲得了價值數億美元的存款。 被告現在正在為他的公司在加密貨幣生態系統中扮演的惡性角色付出代價，”美國律師Breon Peace 說。
FBI 助理主管Michael J. Driscoll 重申了這一點。
“正如今天所指控的那樣，Legkodymov 故意允許Bitzlato 成為用於各種犯罪活動和由此產生的資金的避風港。”
根據美國官員的說法，Bitzlato 將自己推銷為要求用戶提供最少的身份證明，具體說明“自拍和護照” [are] 必需的。 ‘ 他們說，有時當Bitzlato 確實指示用戶提交身份信息時，它一再允許他們提供屬於“稻草人”註冊人的信息。
由於這些不完善的了解你的客戶(KYC) 程序，Bitzlato 據稱成為犯罪所得和用於犯罪活動的資金的避風港。
九頭Serpent市場
Bitzlato 與Hydra Market 有牽連，這是一個暗網市場，是各種非法活動的源頭。
根據美國系統，Hydra Market 是Bitzlato 在匿名加密貨幣交易中的最大交易對手。
Hydra 被描述為毒品、被盜財務信息、欺詐性身份證件和洗錢服務的非法在線市場，是世界上規模最大、運行時間最長的暗網市場。
據稱，在Hydra Market 於2022 年4 月被美國和德國執法部門關閉之前，Hydra Market 用戶直接或通過中介機構與Bitzlato 交易所了超過7 億美元的加密貨幣。
Bitzlato 還收到了超過1500 萬美元的勒索軟件收益。
Bitzlato 還被指控為要求支持與Hydra 交易的客戶提供客戶支持。
“今天的行動發出了明確的信息：無論你是在中國還是在歐洲違反我們的法律——或者是在熱帶島嶼濫用我們的金融體系——你都可以在美國法庭上為你的罪行負責。”
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0X簡體中文版：Bitzlato 創始人因協助超過7 億美元的加密貨幣犯罪而被捕