在FTX 崩盤後的很長一段時間裡,全球最大的加密貨幣交易所幣安一直處於批評者的交火之中。特別是,對審計公司Mazars 出具的不透明儲備證明提出了嚴厲的批評,該公司很快就停止了與交易所的合作。
然而,在年初前後,批評者平靜下來,隨著DCG 和Genesis 成為加密貨幣行業最頭疼的問題,幣安也淡出了聚光燈。但Coinbase 商品交易業務負責人Conor Grogan 今天對幣安提出了新的嚴重指控。
在Twitter 帖子中,格羅根寫道,“掌舵幣安模式超過18 個月”。它發現與幣安相關的錢包在上市前幾秒鐘購買了900,000 美元的RARI,並在幾分鐘後拋售了它們。
它還發現了一個事件,在6 月17 日至21 日期間購買了大約78,000 個ERN,並在宣布上市後立即出售。 TORN 也是如此,“發布後立即買賣了數十萬”。
另一個例子是連續幾天購買價值超過500,000 美元的RAMP,“然後在上市公告發布幾分鐘後將其發送給幣安。 假設他們賣掉了它,那將是大約10 萬的發薪日。” 格羅根解釋說:
我通過查看原始錢包的OKX 存款地址和其他交易對手錢包找到了所有這些。對他們來說不是很好的opsec。我剛剛開始研究,所以可能會有更多的例子。
根據Coinbase 高管的說法,領先可能有多種原因。根據Grogan 的說法,最有可能的是內部人員MNPI(重大非公開信息),由與上市團隊有聯繫並掌握新資產公告詳細信息的流氓員工操作。
另一種解釋可能是交易者在API 或測試交易交易所中發現漏洞。無論如何,監管機構和執法部門可能對此案有濃厚的興趣,最近針對Coinbase 的內幕交易案件就證明了這一點。
幣安上的單個實體操縱比特幣價格?
值得注意的是,上周有傳言稱比特幣從17,000 美元漲到21,000 美元的整個過程是由幣安的一個實體發起的。首先,一位匿名交易員指出,此舉是由BUSD 穩定的鯨魚推動的,引用了BTC 現貨CVD(上漲交易量增量)。 1 月15 日,他分享了以下圖片並寫道:
從17k 到21k 的整個過程是由幣安的某個人用BUSD 積極購買比特幣造成的。其他交易所開始用USDT + USD 購買19.5k 左右。綠色CVD 還包括與幣安USDT 的所有交易,黃色CVD 僅包括BUSD。
比特幣現貨CVD | 資料來源:推特@exitpumpBTC
昨天,該交易員寫道,自昨天以來,兩種CVD 都顯示出與比特幣的看跌背離。 “綠線:用所有穩定幣檢測CVD,包括我們心愛的BUSD,藍線:用所有穩定幣也檢測CVD。 看來這次是被動賣家贏了,”該交易員說。
比特幣現貨CVD | 資料來源:推特@exitpumpBTC
不過,該交易員還澄清說,雖然他是第一個報告在幣安上用BUSD 大量購買BTC 的人,但他從未提及“卡特爾”或“操縱”等字眼。
截至發稿時,比特幣價格再次沖擊23,000 美元水平。
BTC 價格在1 日K線走勢圖上依然堅挺| 資料來源:TradingView.com 上的BTCUSD
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