歐盟執法合作署(Europol) 報告稱，當局控制了包含超過1900 萬美元加密的數字貨幣包，作為針對加密貨幣公司Bitzlato 的執法行動的一部分。
在1 月23 日的一份公告中，歐洲刑警組織報告稱，通過Bitzlato 轉移的大約46% 的資產（10 億歐元，或在發佈時為10.9 億美元）與非法活動有關。政府機構的分析表明，Bitzlato 收到了超過21 億歐元的加密貨幣，包括比特幣(BTC)、達世幣(DASH) 和狗狗幣(DOGE)，其中大部分被兌換成俄羅斯盧布。
“雖然將加密貨幣資產轉換為法定貨幣並不違法，但對網絡犯罪運營商的調查表明，大量犯罪資產正在通過該平台進行交易，”歐洲刑警組織表示。 “大多數可疑交易與外國資產控制辦公室(OFAC) 制裁的實體有關，其他交易與網絡詐騙、洗錢、勒索軟件和虐待兒童材料有關。”
#Bitzlato：高級管理人員被捕。
在歐洲刑警組織的支持下，由當局領導的行動摧毀了該服務在法國的數字基礎設施。
該平台管理層的主要成員也受到審問。
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– 歐洲刑警組織(@Europol) 2023 年1 月23 日
作為以加密貨幣為重點的執法小組行動的一部分，美國當局於1 月18 日宣布，他們在佛羅里達州逮捕了Bitzlato 創始人Anatoly Legkodymov。歐洲刑警組織補充說，這項行動涉及比利時、塞浦路斯、葡萄牙、西班牙和荷蘭機構的支持，導致另外4 名與加密貨幣交易所有關的人被捕——1 名在塞浦路斯，3 名在西班牙。
Bitzlato 保持低調，但在司法部採取行動之前並沒有完全被忽視
除了逮捕之外，歐洲刑警組織還報告說，當局沒收了價值約1800 萬歐元（合1950 萬美元）的錢包，並凍結了其他加密貨幣交易所的100 多個賬戶，這些賬戶控制著5000 萬歐元。美國當局還參與了查封Bitzlato 服務器的行動，據稱這是與俄羅斯非法金融有關的“主要洗錢問題”。
據報導，Legkodymov 在被捕後於1 月18 日在美國佛羅里達州南區地方法院被傳訊。目前尚不清楚他在Bitzlato 的同事可能在歐洲面臨何種指控（如果有的話）。
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