紐約總檢察長Letitia James 已起訴加密貨幣交易所CoinEx，指控該平台未在紐約州註冊，因此非法交易業務。
過去幾個月，美國加強了對加密貨幣公司的監管打擊。 FTX 崩盤後，美國證券交易委員會(SEC) 等美國監管機構出台了嚴厲的政策，使數字資產公司更難參與主流金融體系。最近，加密貨幣交易所Kraken 同意關閉其美國加密貨幣質押服務，並向SEC 支付3000 萬美元的罰款。
另一家接受監管審查的加密貨幣公司
我正在起訴加密貨幣平台@coinexcom，指控其在紐約州非法經營而未在紐約州註冊。
警鐘長鳴：加密貨幣平台必須與其他人一樣遵守同一套規則。
– NY AG James (@NewYorkStateAG) 2023 年2 月22 日
在監管審查日益嚴格的情況下，Letitia James 對CoinEx 提起訴訟，指控加密貨幣交易所未能在國家註冊，並且它正在非法從事商業交易。總檢察長指控該公司違反了用於遏制經濟欺詐的馬丁法案，理由是“CoinEx 從事反復和持續的欺詐行為”。
她補充說，該交易所在參與代幣買賣之前也未能註冊為商品經紀自營商、證券經紀人或證券交易商。在曼哈頓的紐約州法院提起的民事訴訟表明，CoinEx 在“沒有任何適當的國家許可”的情況下作為全球加密貨幣交易所運營。
她還提到，該公司未能遵守上個月發給它的關於CoinEx 關於數字資產和相關貿易活動的證詞的傳票。詹姆斯在一份官方聲明中斷言，
“像CoinEx 這樣的加密貨幣公司表現得好像規則不適用於他們的日子已經結束了。”
加大對加密的打擊力度
1 月，美國證券交易委員會對Genesis 和Gemini 這兩家流行的加密貨幣交易所提出了與未註冊證券相關的指控。去年，據報導，SEC 開始對Bored Ape Yacht Club (BAYC) 背後的公司Yuga Labs 展開調查，原因是該公司可能違反了有關其不可替代代幣(NFT) 銷售的投資者披露規則。
不僅僅是美國證券交易委員會，商品期貨交易委員會(CFTC) 等其他各種美國實體也在追查未能註冊符合衍生品資格的加密貨幣產品的公司。 10 月，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC) 和金融犯罪執法網絡(FinCEN) 因違反制裁規定對加密貨幣交易所Bittrex 處以罰款。
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