據報導，火幣和KuCoin 正在處理與受制裁的俄羅斯銀行有關的交易。客戶可以使用受制裁銀行發行的借記卡在加密貨幣交易所進行交易。據報導，兩家交易所都使用Tether 來滿足受制裁的俄羅斯銀行的加密貨幣需求。俄羅斯國民還使用幣安在沒有KYC 檢查的情況下將當地貨幣轉換為加密貨幣。
據報導，俄羅斯的銀行正在逃避美國和歐盟在入侵烏克蘭以及整整一年前開始的後續衝突後實施的製裁。包括Huobi Global 和KuCoin 在內的主要加密貨幣交易所已被確定為促進與受制裁銀行相關交易的平台。
火幣和庫幣可能違反美國和歐洲的製裁
引用數字資產數據分析公司Inca Digital 的一份報告。彭博社報導稱，俄羅斯人正在使用Sberbank 等受制裁的俄羅斯銀行發行的借記卡在火幣和KuCoin 上交易加密貨幣貨幣。 Inca Digital 首席執行官Adam Zarazinski 在接受采訪時表示，這些加密貨幣交易所的行為可能違反了全球多個國家對俄羅斯實施的製裁。
俄羅斯人經常使用Tether 將資金轉移到國外。這兩家交易所絕對使用它，特別是向受制裁的俄羅斯銀行提供加密貨幣銀行服務。 ”
Inca Digital 首席執行官Adam Zarazinski
該報告還多次提到幣安。據報導，世界上最大的加密貨幣交易所正在為俄羅斯人提供多種將當地貨幣兌換成加密的方法。這是通過場外交易(OTC) 交易和點對點市場完成的，俄羅斯人無需了解你的客戶(KYC) 支票即可使用這兩種交易，最高可達10,000 美元。
雖然火幣、Tether 和KuCoin 尚未對這些指控作出回應，但幣安的全球製裁負責人Chargi Poyraz 在給彭博社的一份聲明中表示，該交易所是一個符合KYC 標準的平台，也是第一個主要的加密貨幣交易所實施歐盟對俄羅斯的加密貨幣相關製裁。 Poyraz 補充說：“我們的P2P 團隊採取了非凡的額外步驟，過濾用戶之間任何形式的通信，以確保通過任何變通辦法絕對不會與俄羅斯實體存在潛在聯繫。”
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