金融行動特別工作組(FATF) 已將南非和尼日利亞加入其“灰名單”，該名單由因未能實施防止洗錢和恐怖主義融資標準而受到特別審查的國家組成。
FATF 更新了其確定高風險和其他受監控司法管轄區的聲明。在FATF 全體會議結束後，尼日利亞已將FATF 的管轄權列入增加監控名單，通常被稱為“灰名單”。 #Nigeria
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– FATF (@FATFNews) 2023 年2 月24 日
FATF 是一個政府間組織，旨在打擊恐怖主義融資和洗錢活動。它作為一個全球性的標準制定實體，不斷評估各國是否遵守金融監管的基本原則。
FATF 灰名單是指FATF 公開識別在反洗錢和打擊恐怖主義融資(AML/CFT) 戰略上存在缺陷的國家的做法。
當一個國家被FATF 列入灰名單時，它可能會對經濟產生嚴重影響。這是因為它可能會阻礙投資，表明缺乏對法治的遵守，並經常導致該國的投資等級或評級下跌。
南非和尼日利亞將加入灰名單中的許多非洲國家：
尼日利亞南非坦桑尼亞南蘇丹塞內加爾烏干達剛果民主共和國馬里
“當FATF 將某個司法管轄區置於加強監控之下時，這意味著該國已承諾在商定的時間範圍內迅速解決已確定的戰略缺陷，並受到加強監控，”FATF 表示。
與此同時，FATF 表示摩洛哥已不在名單上。
有趣的是，2021 年10 月，博茨瓦納在通過虛擬資產法案以規範加密貨幣交易後，於2022 年初被FATF 列入灰色名單。在其被移除後不久，南非國家在2021 年10 月被置於一年觀察期後通過了一項虛擬資產法案，以規範加密貨幣和數字代幣的交易。
總部設在巴黎的組織將南非和尼日利亞包括在內，預計將加強對這些國家的金融機構客戶在國際銀行和金融方面的盡職調查。
被FATF 列入灰色名單的影響也可能延伸到州一級，特別是在試圖從國際金融機構和多邊組織獲得信貸或借款時。
該名單被視為非洲最大經濟體的一次挫折，該經濟體已經在努力解決FATF 的漏洞。
同時，據悉南非蘭特兌美元匯率進一步貶值，消息一出便下跌約1.3%。
然而，南非國家財政部表示，預計灰名單對金融穩定和在該國開展業務的成本影響有限。與中央銀行一起，財政部表示正在努力解決FATF 的擔憂。
“加強監督的成本將大大低於讓南非經濟受到犯罪和腐敗收益流動污染的長期成本，”它說。
在灰名單之上，FATF有一個黑名單，目前有緬甸、朝鮮和伊朗三個國家。
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資訊來源：由0x資訊編譯自BITCOINKE。版權歸作者kodzilla所有，未經許可，不得轉載
0X簡體中文版：尼日利亞、南非被列入FATF 灰名單——共有8 個非洲國家正在接受審查
