《華爾街日報》週日報導稱，幣安在2019 年啟動其美國實體幣安.US 時制定了避免美國當局起訴威脅的計劃。
《華爾街日報》週日報導稱，全球最大的加密貨幣交易所之一幣安在2019 年成立美國實體幣安.US 時制定了一項計劃，以規避美國當局起訴的威脅。據路透社報導，《華爾街日報》引用一位幣安高管在2019 年私人聊天中對同事的警告，稱美國監管機構提起的任何法律訴訟都將類似於幣安業務及其管理人員的“核輻射”。
《華爾街日報》的報告基於2018 年至2020 年幣安高管的文本和文件，這些文本和文件由《華爾街日報》審閱並採訪了幾位前幣安員工。
幣安和幣安.US 比之前披露的更加緊密
路透社此前報導稱，幣安在2019 年創建了幣安.US 作為“事實上的子公司”，以顛覆美國監管機構對幣安.com 的審查。 《華爾街日報》的報告現已顯示，幣安和幣安.US 比之前披露的更加緊密。據報導，這些公司混合了員工和財務，並共享一個買賣加密的附屬實體。
該報告指出，Binance.com 主要通過日本和中國的樞紐運營，但其五分之一的客戶位於美國該報告進一步顯示，中國的幣安開發人員維護著支持幣安的軟件代碼。幣安訪問美國客戶數據。
幣安和幣安.US 正接受合規審查
自2020 年以來，美國司法部(DOJ) 和美國證券交易委員會(SEC) 調查了幣安與其美國實體之間的關係。 《華爾街日報》報導稱，如果監管機構證明幣安對幣安.US 有控制權，他們可以行使權力監督幣安的整個運營。
幣安發言人在給路透社的一份聲明中說：
我們已經承認，在最初幾年我們沒有適當的合規性和控制措施……在合規性方面，我們今天是一家截然不同的公司。
除了自2020 年以來受到監管機構的審查外，上週，三名美國參議員還要求幣安和幣安.US 提供有關其監管合規性和財務狀況的更多信息。參議員伊麗莎白·沃倫、克里斯·範霍倫和羅傑·馬歇爾致信這兩家公司，呼籲他們“就潛在的非法商業行為提供透明度”。信中補充說，幣安及其美國子公司“故意逃避監管，將資產轉移給犯罪分子和逃避制裁者，並向其客戶和公眾隱藏基本財務信息。”
福布斯稱幣安將1.8B 美元的質押品轉移到對沖基金
上週，一份有爭議的福布斯報告稱，幣安將大約18 億美元的質押品轉移給各種對沖基金，這些質押品旨在支持客戶資產，因此幣安受到了進一步的抨擊。 《福布斯》報告指責幣安的行為類似於導致臭名昭著的FTX 交易所倒閉的行為。當然，幣安否認了任何此類說法。福布斯在調查了幣安的鏈上活動後得出了這一說法，該活動顯示向各種對沖基金轉移了價值17.8 億美元的質押品。
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