印度財政部宣布，加密貨幣交易將受到2002 年《防止洗錢法》(PMLA) 的保護。一位加密貨幣內部人士指出，此舉“是承認該行業的積極步驟”，這將加強該行業防止虛擬數字資產“被不良行為者濫用”的努力。
印度將PMLA 應用於加密貨幣交易
印度財政部周二發布了一份公報，通知“在業務過程中為或代表另一自然人或法人進行的”某些加密貨幣活動將受到2002 年《防止洗錢法》（PMLA）的約束。
根據通知，虛擬數字資產與法定貨幣之間的兌換、一種或多種形式的虛擬數字資產之間的兌換以及虛擬數字資產的轉移將受到洗錢法的保護。此外，虛擬數字資產的保管或管理以及參與與虛擬數字資產的提供和銷售相關的金融服務也將屬於PMLA 的權限。
印度區塊鏈論壇的聯合創始人Sharat Chandra 告訴當地媒體，這一通知是朝著加密貨幣行業合規邁出的重要一步。他被引述說：
它要求從事加密貨幣交易的實體遵循KYC [know your customer]、反洗錢法規以及銀行和其他金融實體所遵循的盡職調查，這些實體屬於PMLA 報告實體的分類。
印度加密貨幣交易所Coindcx 的聯合創始人兼首席執行官Sumit Gupta 評論說：“我們正在緩慢但肯定地朝著受監管的加密貨幣生態系統邁進。”
加密貨幣投資應用程序Coinswitch 的聯合創始人Ashish Singhal 認為：
財政部關於攜帶VDA的通知 [virtual digital asset] PMLA 下的交易是認可該行業的積極步驟。這將加強我們防止VDA 被不良行為者濫用的集體努力。
印度政府最近牽頭在G20 財長和央行行長之間就加密貨幣監管展開討論。在G20 財長會議結束時，印度要求國際貨幣基金組織(IMF) 和金融穩定委員會(FSB) 合作編寫一份聯合文件，以幫助各國製定全面的加密貨幣政策。印度財政部長Nirmala Sitharaman 多次呼籲就加密貨幣監管開展國際合作。
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