在以隱私為中心的Tornado Cash 混合器受到製裁併逮捕其主要開發人員之一之後，最近關閉了加密貨幣混合服務。
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在一項協調行動中，美國和德國執法部門關閉了ChipMixer 比特幣匿名器——扣押了4600 萬美元的數字資產並起訴了其涉嫌運營商。
美國司法部表示，來自越南河內的Minh Quốc Nguyễn 在費城被指控洗錢、經營無證匯款業務和身份盜竊。他沒有被捕。
副總檢察長麗莎·莫納科(Lisa Monaco) 表示，這項國際行動“禁用了多產的加密貨幣混合器，這在全球範圍內助長了勒索軟件攻擊、國家支持的加密貨幣搶劫和暗網購買”。 “網絡犯罪試圖利用邊界，但司法部的聯盟網絡超越邊界，能夠破壞危害我們全球網絡安全的犯罪活動。”
美國和德國當局以及歐盟的歐洲刑警組織都參與了調查。歐洲刑警組織表示，除了1,909 BTC 外，該行動還查封了包含7TB 數據的服務器。
該行動是在美國對Tornado Cash 和Blender.io 混合服務實施制裁以及Tornado Cash 開發商Alexey Pertsev 因幫助建立去中心化金融(DeFi) 服務而被控洗錢而在荷蘭被捕之後進行的.
美國司法部稱ChipMixer 是“使用最廣泛的混合器來洗錢犯罪衍生資金”之一，表示它比其他混合服務更專注於犯罪活動，後者通過將大量代幣混合在一起然後隨機分發給加密貨幣來幫助匿名化加密貨幣用戶。
也就是說，Nguyễn 確實使用了以隱私為中心的加密貨幣混合器用戶常見的修辭，他們說絕大多數用戶不是罪犯。
據報導，在談到全球銀行法的反洗錢和了解你的客戶要求時，Nguyễn 說：
“AML/KYC 是對銀行和政府的出賣。”
美國司法部表示，自2017 年8 月以來，ChipMixer“吸引了大量犯罪客戶，並在混淆和洗錢多個犯罪計劃的資金方面變得不可或缺”。它指向朝鮮黑客、俄羅斯軍事情報部門以及毒品和其他非法產品的暗網銷售商。
美國司法部列舉了1700 萬美元的勒索軟件資金洗錢，3500 萬美元來自出售被黑數據和被盜信用卡的“欺詐商店”，2 億美元來自暗網市場賣家，以及俄羅斯陸軍GRU 情報機構的使用。
除此之外，它還被用來清洗7 億美元的黑客資金，“這些資金與朝鮮網絡攻擊者從Axie Infinity 的Ronin Bridge 和Harmony 的Horizon Bridge 進行的搶劫有關”，分別淨賺6.25 億美元和1 億美元。
這不到10 億美元，而不是引用的30 億美元。
不過，美國司法部對混合服務的看法很明確。幣安東區聯邦檢察官杰奎琳·羅梅羅說：
“像ChipMixer 這樣的平台旨在隱藏數量驚人的犯罪收益的來源和目的地，破壞了公眾對加密貨幣和區塊鏈技術的信心……我們不能也不會允許犯罪分子利用技術威脅我們的國家和經濟安全。 “
資訊來源：由0x資訊編譯自COINMARKETCAP。版權歸作者所有，未經許可，不得轉載