根據最近的報導，美國司法部正在調查主要機構的金融專業人士是否協助俄羅斯寡頭逃避該國實施的製裁。據報導，正在接受調查的兩家銀行是Credit Suisse Group AG 和UBS Group AG。
美國司法部調查瑞士信貸和瑞銀
彭博社的一份報告指出，最近一輪美國政府傳票包括這些選定的瑞士銀行。在震動這家擁有166 年曆史的銀行並最終導致瑞銀提議收購其競爭對手的危機之前，信息請求已發出。此外，知情人士稱，美國幾家大型機構的工作人員也收到了傳票。
根據獲得的信息，司法部目前正在進行的調查中心化在確定哪些銀行人員與“受制裁客戶”有過互動，以及在過去幾年中如何篩選這些有問題的客戶。之後，可能會對這些銀行家和顧問進行更多調查，以確定他們是否違反了任何制裁法。
瑞士信貸迎合俄羅斯客戶？
在俄羅斯入侵烏克蘭導致進一步製裁之前，瑞士信貸在為富裕的俄羅斯人提供服務方面享有盛譽。這家瑞士銀行在其鼎盛時期從其俄羅斯客戶那裡獲得了5 億至6 億美元的年收入； 為俄羅斯客戶管理近600 億美元的資產。
瑞士信貸去年5 月選擇停止與俄羅斯個人客戶開展業務時，為他們持有超過330 億美元的資產。這比瑞銀高出約50%，儘管該公司擁有更大的財富管理部門。
如果銀行違反美國製裁，可能會被處以高額罰款。在2014 年美國指控與受制裁的蘇丹、伊朗和古巴公司進行交易後，總部位於巴黎的法國巴黎銀行同意支付約90 億美元作為和解的一部分。
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