美國商品期貨交易委員會(CFTC) 已對幣安加密貨幣交易所及其首席執行官趙長鵬提起訴訟。
該投訴已提交給伊利諾伊州北區。據該機構稱，該平台未經適當註冊就經營，違反了衍生品交易規則。
根據訴訟，幣安：
自2019 年7 月以來一直向美國公民提供衍生品交易，其合規計劃已被證明無效； 向美國VIP 客戶通報規避活動控制的最佳做法； 隱蔽的“真實報導和行動”。
在委員會的一份新聞稿中，該平台的行為被稱為“故意逃避美國法律”，其聲稱遵守規則是“虛假的”。
“多年來，幣安一直都知道，它通過積極努力保持現金流和避免合規來違反CFTC 規則。 這應該是對數字資產世界中每個人的警告——CFTC 不會容忍故意規避美國法律，”委員會主席Rostin Benham 說。
該監管機構還聲稱，幣安知道其客戶是受到製裁的個人。據該機構稱，其中一名員工據稱接受了撰寫一份報告的任務，該報告談到了嚴格的合規審計。
在訴訟中，CFTC 將比特幣、以太幣和萊特幣歸類為“商品”。 2022 年10 月，Benham 表示有信心這兩種最大的加密貨幣屬於他的部門管轄。
同時，2023 年2 月，SEC 負責人Gary Gensler 暗示將承認除比特幣以外的任何數字資產為證券。 3 月，在Voyager Digital 破產聽證會上，高級機構律師William Aptegrove 聲稱幣安.US 正在經營一家未註冊的證券交易所。
趙用“4”推文評測了這條新聞。在他的清單上，它的意思是“忽略FUD 和假新聞”。
4個
— CZ 🔶 幣安(@cz_binance) 2023 年3 月27 日
ForkLog 已聯繫幣安徵求意見，但在撰寫本文時尚未收到回复。
Cinneamhain Ventures 合夥人Adam Cochran 稱CFTC 的訴訟是企圖對幣安造成致命打擊。在他看來，當局“成功的機會很大”。
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哦，男孩https://t.co/2JnbfirRrp
案子起來了，情況很糟糕。
這是CFTC 試圖對幣安進行*致命*打擊，首先通讀……我認為他們實際上有很大的機會成功推翻幣安帝國。
– Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 2023 年 3 月 27 日
科克倫指出，該機構表示，它擁有趙的談話記錄和其他文件，以及與他直接或間接相關的300 多個賬戶。
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他們還追踪操縱和自我交易的事實，確定CZ、Merit Peak 和Sigma 鏈擁有的300 多個“內部賬戶”用於自營交易，並指出它沒有採取合理的反欺詐或反操縱措施. pic.twitter.com/2SzDwASUK3
– Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 2023 年 3 月 27 日
“他們有 [CFTC] 大量的聊天記錄和內幕文件表明，趙知道美國客戶，並採取措施將其隱藏在內部文件中，”科克倫寫道。
該委員會打算對公司和首席執行官實施罰款和禁令。根據合作夥伴Cinneamhain Ventures 的說法，這對幣安及其未來業務來說意味著大問題，以及數十億美元的罰款。
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這意味著：
-幣安US = 永遠死去– 擁有美國UBO 的做市商= 離開binance – 美國或合作夥伴國家的幣安國際支付軌道= 永遠死去– 從技術上講，幣安international 甚至在美國以外提供任何交易服務都是違規的+
– Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 2023 年 3 月 27 日
“如果 [ответчики] 在此過程中將無法與美國法院互動並為自己辯護，CFTC很可能會取得壓倒性勝利 […]. 如果他們真的出現並參與其中，調查過程將在國際上向美國監管機構開放他們的所有賬簿，”科克倫建議道。
他稱解決爭端是幣安的唯一出路。不過，他承認，即使在這種情況下，委員會仍會堅持巨額罰款。儘管如此，專家總結道，這樣的選擇將使趙“避免認罪”。
根據CoinGecko 的數據，比特幣對這一消息的反應是在過去24 小時內下跌4.3%。
幣安交易所的每小時BTC/USDT K線走勢圖。數據：交易觀點。
BNB 代幣下跌3.9%，在撰寫本文時交易價格低於320 美元。
幣安交易所的每小時BNB/USDT K線走勢圖。數據：交易觀點。
與加密貨幣相關的股票也大幅下跌。在撰寫本文時，Coinbase 證券下跌9.3%，MicroStrategy – 7.4%，Marathon Digital – 9.7%，Riot區塊鏈– 11.1%，Hut 8挖礦– 8.2%。
據The Block 稱，自訴訟披露以來，用戶已從幣安4600 萬美元的存款中提取了1.69 億美元。
2022 年，路透社寫道，幣安多次向監管機構隱瞞信息，忽視KYC 程序，並違反合規部門的建議行事。
後來，該機構的消息人士稱，美國司法部對交易所管理層的指控存在分歧。然後後者的代表重複了關於他們致力於與執法人員合作的論點。
2023 年3 月上旬，美國參議院銀行委員會的代表致函幣安，詢問有關KYC/AML 政策的詳細信息。他們指責該平台與犯罪分子有聯繫，稱其為“非法金融活動的溫床”。
趙否認了這些指控，該公司向參議員們做出了回應。但是，他幾乎沒有涉及財務方面。
同月，CNBC 援引交易平台控制的中文聊天報導稱，一些幣安員工和志願者建議中國和其他國家的用戶逃避KYC 檢查。
回想一下，在2 月份，該公司的首席戰略官Patrick Hillmann 宣布幣安準備支付罰款以解決美國當局的索賠。
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