幣安面臨美國商品期貨交易委員會(CFTC) 的各種指控，這些指控指向公司高管之間的不當行為。
幣安使用Signal 的自動刪除功能
3 月27 日，CFTC 對領先的加密貨幣交易所幣安提出指控。儘管其指控主要表明幣安違反規定為美國客戶提供服務，但這些指控還描述了其他不當行為。
值得注意的是，CFTC 強調了幣安高管使用消息應用程序Signal 進行通信的事實。它補充說，該應用程序的自動刪除功能允許高管刪除有關犯罪活動的討論記錄。
該監管機構稱，幣安使用Signal 在內部以及與客戶進行溝通。具體來說，CFTC 表示，圍繞美國限制的討論是針對Signal 進行的——根據前幣安合規官Samuel Lim 的說法，這是幣安首席執行官趙長鵬“強制要求”的做法。
合規官知道非法使用
CFTC 還強調了幣安與非法活動的聯繫。
具體來說，CFTC 表示，幣安在2019 年2 月左右收到了有關與伊斯蘭恐怖組織哈馬斯有關的交易的信息。此後不久，Lim 承認了這一事實，他在一條消息中表示，恐怖組織經常發送“小額款項”，因為大筆款項被認為是洗錢。
2020 年，Lim 評測來自俄羅斯和其他用戶的資金時說：“來吧……他們是來犯罪的。” 另一位高管說：“我們看到了壞處，但我們關閉了 [two] 眼睛。 ”
Lim 還允許其交易與非法活動相關聯的客戶繼續使用新帳戶使用幣安。在其他地方，Lim 不鼓勵關閉高風險賬戶，並指出“離職= 在 [Changpeng Zhao]的眼睛。 ”
幣安告訴用戶如何使用VPN
CFTC 文件的另一部分錶明，幣安告訴客戶如何使用虛擬專用網絡(VPN) 繞過其地理圍欄措施。
幣安於2019 年停止為美國客戶提供服務，但此後不久發布了VPN 指南。儘管該指南已被刪除，但CFTC 表示，該頁面的一個部分告知用戶，VPN 可用於“解鎖受限制的網站”。
這個建議似乎是經過深思熟慮的：在對話日誌中，Lim 說Changpeng Zhao 希望用戶知道如何使用VPN 訪問幣安。他還建議第三方可以告訴用戶訪問VPN，即使幣安本身不能這樣做。
Lim 在另一次談話中承認，將美國用戶的狀態更改為非美國用戶是欺詐行為，但表示幣安可以鼓勵用戶使用非KYC 賬戶或VPN。
幣安在今天的一份聲明中反駁了這些說法，稱它根據美國客戶的手機服務提供商、信用卡位置和KYC 數據來阻止他們，而不僅僅是他們的IP 地址，這是VPN 唯一可以規避的阻止。
幣安還解決了員工在自己平台上的交易問題，但尚未解決CFTC 的大部分擔憂。
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Andjela Radmilac · 2 天前 
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