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歐洲議會周二批准了旨在防止加密貨幣被用於洗錢目的的新規則。
針對加密貨幣用戶的新立法中最重要的部分是對匿名加密貨幣交易設置新的1,000 歐元（1,080 美元）上限，這意味著在無法識別用戶身份的自託管錢包之間進行的交易。
“[…] 銀行、資產和加密貨幣資產管理公司、房地產和虛擬房地產經紀人以及高級職業足球俱樂部等實體將被要求核實其客戶的身份、他們擁有的資產以及誰控制著公司，”歐洲議會說。
它補充說，同樣的公司還需要從他們的客戶那裡收集信息，並將這些數據提交到一個中央數據庫中：
“他們還必須在其活動領域確定詳細的洗錢和恐怖主義融資風險類型，並將相關信息傳輸到中央登記冊。”
歐盟議會經濟和公民自由委員會的99 名立法者對該立法投了贊成票，只有8 名議員投了反對票。
除了關於加密的新規定外，該立法還包括禁止向超過7,000 歐元（7,600 美元）的企業支付現金，以及禁止通過投資計劃（稱為“黃金護照”和“黃金護照”）獲得公民身份和居留權。 Visa”）。
該立法在成為法律之前仍需要得到歐洲理事會的批准。
眾所周知，歐盟立法者對加密貨幣採取強硬立場，並且在過去曾提出立法以更好地監控去中心化金融(DeFi) 活動。
歐盟最近還實施了MiCA，它作為歐洲整個加密貨幣和穩定幣行業的嚴格監管框架。
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