幣安是全球交易量最大的加密貨幣交易所，最近受到各方的抨擊。在美國商品期貨交易委員會(CFTC) 本週早些時候對幣安提起訴訟後，另一份報告出現了，據稱是利用代幣上市信息賺錢的內幕交易行為。
引用鏈上數據，Twitter 用戶FatMan 指出一位匿名人士如何在幣安上線多個山寨幣的暴漲，並獲得7 位數的巨額利潤。
🧵 鏈上數據揭示了幣安上市內部人士的秘密行動。在幾個月的時間裡，這位匿名人士領先於臭名昭著的幣安上架多種山寨幣，獲得了7 位數的利潤。他留下了踪跡讓我們跟隨……（1/9）
– FatMan (@FatManTerra) 2023 年3 月28 日
FatMan 提供了有關0x23d 錢包地址如何在幣安在Uniswap 上市前6 天開始購買FXS 代幣的完整詳細信息。隨著幣安上市FXS，加密貨幣價格飆升，內部人士將他們的FXS 代幣轉移到交易所並獲得可觀的利潤。
FatMan 指出了另一個使用Terra Virtua (TVK) 代幣進行內幕交易的事件。他指出，雖然幣安與內部人士的關係未知，但“很明顯，此人提前幾天就預知了幣安上市”。
幣安首席執行官趙長鵬回應稱：“感謝你指出這一點。 在你發帖之前，我們已經凍結了與相關地址相關的200 萬美元（他們從未要求重新索取）。 我們也一直在與潛在的洩漏等作鬥爭。我們也歡迎你在未來指出它們。 幫助我們所有人。”
幣安看到20 億美元的資金流出
隨著最大的加密貨幣交易所的監管問題不斷增加，上週該交易所在以太坊區塊鏈上的淨流出超過21 億美元。然而，南森數據顯示，該交易所公開披露的錢包中仍持有超過630 億美元的資產。 Nansen 分析師安德魯·瑟曼(Andrew Thurman) 週一在接受《華爾街日報》採訪時說：
“與正常活動相比，取款速度有所加快，並且在CFTC 宣布後確實有所回升”。
然而，幣安過去處理過更大的資金外流。上個月2 月，隨著幣安宣布下架BUSD 穩定幣，連續幾天資金流出幾乎每天都在10 億美元以上。
該交易所的一位女發言人告訴《華爾街日報》，該交易所總是“有足夠的資金來滿足提款請求”。
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