歐洲議會的經濟和貨幣事務以及公民自由、司法和內政委員會最近通過了一項關於三項立法草案的立場，旨在打擊洗錢(AML)、恐怖主義融資和製裁逃避。
議會的經濟和貨幣事務以及公民自由、司法和內政委員會批准了更嚴格的歐盟規則，以彌補在打擊洗錢、恐怖主義融資和逃避制裁方面的現有差距。新聞稿：https://t.co/5MgjOFRtSl pic.twitter.com/qy0jJON0Gg
– 歐洲議會(@Europarl_EN) 2023 年3 月28 日
歐洲當局正在考慮對加密貨幣資產採取更嚴格的措施，這些資產已被確定為非法活動的潛在途徑。
擬議的歐盟“單一規則手冊”法規包括有關客戶盡職調查、受益所有人透明度和使用加密貨幣資產等匿名工具的規定。
為了限制現金和加密貨幣交易，歐洲議會成員提議限制提供商品或服務的人接受的付款。現金支付限額為7,000 歐元，加密貨幣轉賬限額為1,000 歐元，無法識別客戶身份。
這些措施旨在降低犯罪在迅速擴張的數字貨幣領域造成的濫用風險。
在就此問題投票的國會議員中，有99 人支持對匿名加密貨幣支付設置1,000 歐元的上限，而八人投了反對票。
首席談判代表和法國綠黨議員Damien Carême 澄清說，上限僅適用於不受監管的錢包提供商和未經驗證的錢包，這意味著加密貨幣支付不會被禁止。
“我們根本不阻止加密貨幣交易。 只有在無法識別的情況下，”Carême 說。
新的反洗錢規則還將涵蓋DAO、NFT 平台和DeFi 平台，如果它們“由可識別的自然人和法人直接或間接控制，包括通過智能合約或投票協議”，則要求它們遵守反洗錢規定。
這標誌著與歐盟加密貨幣資產市場法規(MiCA) 的背離，該法規將去中心化平台視為有義務的實體，以彌合該地區現有的監管差距。
根據新規則，去中心化平台將被要求進行盡職調查並向當局報告可疑交易，類似於傳統金融機構和房地產經紀人。此舉旨在在監管合規性方面在傳統平台和去中心化平台之間創造一個更公平的競爭環境。
經過數週的談判，反洗錢條例將在議會進行表決。如果獲得批准，議會、理事會和歐盟委員會之間的機構間談判將開始最終確定立法。
歐洲議會將在4 月的全體會議上確認其對反洗錢一攬子計劃的立場，為就形式法的最終形式進行談判鋪平道路。
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