專門從事風險管理區塊鏈分析的美國公司Blockpliance 在Twitter 上警告稱，比特幣(BTC) 地址的可疑移動將與委內瑞拉的加密貨幣活性和相關活動監管機構(Sunacrip) 相關聯。
“為什麼要使用官方State 錢包將交易鏈接到暗網？” 問 從Blockpliance Twitter 帳戶直接到Sunacrip。
該公司聲稱已發現該地址已移動約40 個比特幣（超過100 萬美元）的痕跡。
“但最奇怪的是，10天前 [aproximadamente el 14 de abril] 他提取了20,000 美元，即該組織已經介入的日期。這讓我們思考，誰在控制這個錢包？
Sunacrip 沒有發表任何聲明來回應Blockpliance 的投訴。儘管值得牢記的是，在委內瑞拉加密貨幣行業主要監管機構前負責人Joselit Ramírez 被解職和逮捕後，該機構於3 月中旬進行了乾預。
不過，為了了解這家美國公司指控的更多細節，CriptoNoticias 採訪了Blockpliance 的首席執行官吉列爾莫·費爾南德斯(Guillermo Fernandes)。
在談話中，費爾南德斯談到了公司用來檢測與Sunacrip 相關的比特幣地址移動的工具和程序。
“作為一家公司，我們分析來自區塊鏈的數據，並使用機器學習和人工智能來計算比特幣錢包運行環境中的風險水平和風險比率。 通過分析，我們可以做出假設，讓我們能夠檢測到可能存在兒童色情、黑客或勒索軟件的地方。 那是根據從數字錢包進行的交易的特徵”。
Blockpliance 首席執行官Guillermo Fernándes。
比特幣區塊鏈上沒有隱藏任何東西
這家美國初創公司的委內瑞拉經理補充說，在Blockpliance 進行的調查中，與Sunacrip 相關聯的比特幣地址出現了洩露數據。
費爾南德斯補充說：“我們立即考慮發布它們，因為這個國家正在經歷非常敏感的時刻，而且人們有權知道這些比特幣是如何使用的。”
該地址像比特幣區塊鏈上的其他所有內容一樣是公開的，它們出現時沒有名字或姓氏。但是，Blockpliance 確保其工具允許其將某個比特幣地址歸因於用戶、公司、組織或機構。
Fernándes 解釋說：“我們的調查工具使我們能夠驗證資金的來源和用途，以提醒我們的客戶正在轉移臟幣，這些幣以後可能會在交易所被凍結。”
事實上，Blockpliance 從與Sunacrip 相關的所謂比特幣地址檢測到的可疑活動包括“向Hydra 的各種間接付款”，Hydra 是暗網上最大的市場之一。
這種與Hydra 的聯繫，以及“明顯的逃避制裁模式和資金流動中嚴重的合規失敗”，將與Sunacrip 相關聯的比特幣地址放在F 段，所有動員的人都在那裡輸入可疑資金。
親愛的 @sunacrip_ve. 他的一個地址引起了我們的注意，因為他收到了一封 #BlockplianceScore F. 這表示資金流動中嚴重的合規性失敗。管理層有明顯的逃避制裁的模式，以及收到… pic.twitter.com/CrhUpnn6FI
-塊合規(@blockpliance) 2023 年4 月24 日
“我們對比特幣地址的評級稱為Blockpliance 分數，從A 到F。我們根據分析顯示的檢查結果將它們放在那裡。 如果他們在A中，那是因為他們以優異的成績通過了考試，但如果他們出現在F中，那是因為他們肯定沒有通過檢查。”
Blockpliance 首席執行官Guillermo Fernándes。
誰代表Sunacrip 動了錢？
在調查期間，3 月25 日，委內瑞拉總檢察長塔雷克·威廉·薩博(Tarek William Saab) 談到了針對Sunacrip Joselit Ramírez 前任負責人的法律程序。
檢察官在聲明中證實，經過幾個月的監控，發現拉米雷斯是參與Pdvsa-crypto 腐敗計劃的人之一，該計劃將載有石油的船隻商業化。
據檢察官稱，從石油銷售中獲得的資金並未委託給PDVSA，而是用於銷售加密貨幣。商業公司集團也被用來使獲得的資本合法化。
然而，直到現在還沒有辦法確定Blockpliance 投訴是否與這種稱為PDVSA-crypto 的腐敗計劃有任何關係。
“我們非常確信錢包屬於Sunacrip 實體。 現在，我們無法知道的是，這個錢包是否屬於使用Sunacrip façade 製作marramucias 的員工，因為這並不真正符合我們公司的背景。”
Blockpliance 首席執行官Guillermo Fernándes。
無論如何，Fernándes 仍然對在Sunacrip 干預後轉移了將近1 個比特幣（按今天的價格計算為29,300 美元）這一事實感到好奇。
“這表明有人或多人控制了大量資金，並且在某種程度上這些錢與Sunacrip 有關，並且仍然有人可以轉移這筆錢。”
Blockpliance 首席執行官Guillermo Fernándes。
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0X簡體中文版：“與Sunacrip 相關的比特幣地址被用於不正當活動”