美國財政部外國資產控制辦公室宣布，加密貨幣交易所Poloniex 已同意就65,000 多起明顯違反多項製裁計劃的行為達成760 萬美元的和解。
在5 月1 日的通知中，外國資產控制辦公室(OFAC) 表示，760 萬美元將用於解決Poloniex 涉嫌違反美國對克里米亞、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的製裁的民事案件。據政府部門稱，Poloniex 允許受制裁轄區的用戶在2014 年1 月至2019 年11 月期間進行價值超過1500 萬美元的數字資產交易、存款和取款。
根據OFAC 的說法，Poloniex 沒有追溯篩選從2014 年1 月推出到2015 年5 月建立制裁合規計劃期間在交易所註冊的用戶，導致明顯的違規行為。它說Poloniex 的違規行為並非“自願自我披露”，也不是“令人震驚”。
“儘管Poloniex 根據其合規計劃努力識別和限制與伊朗、古巴、蘇丹、克里米亞和敘利亞有聯繫的賬戶，但顯然位於這些司法管轄區的某些客戶繼續使用Poloniex 的平台從事與在線數字資產相關的活動交易，”通知說。
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穩定幣發行人Circle 於2018 年收購了Poloniex，此後OFAC 的調查得出結論，該公司的合規措施“進一步改善”，特別是關閉了在克里米亞運營的IP 地址的賬戶。包括波場創始人孫宇晨在內的一群投資者於2019 年從Circle 手中收購了該公司。
“Poloniex 和Circle 就OFAC 對明顯違規行為的調查提供了實質性合作。”
加密貨幣交易所Kraken 同意於2022 年11 月與OFAC 達成362,000 美元的和解協議，涉及伊朗類似的明顯違反制裁規定。 Cointelegraph 聯繫了Poloniex，但在發佈時未收到回复。
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