Poloniex 以7600 萬美元的罰款解決了違反制裁的指控

根據制裁監管機構的一份聲明，美國加密貨幣實體Poloniex LLC 之前隸屬於Poloniex 加密貨幣交易所，已同意支付759 萬美元，以了結美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC) 違反制裁的指控週一。

OFAC 稱該平台違反了各種制裁計劃近66,000 次，允許來自克里米亞、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的客戶在2014 年1 月至2019 年11 月期間進行總額高達1500 萬美元的交易。

“儘管Poloniex 根據其合規計劃努力識別和限制與伊朗、古巴、蘇丹、克里米亞和敘利亞有聯繫的賬戶，但顯然位於這些司法管轄區的某些客戶繼續使用Poloniex 的平台從事在線數字資產相關交易”，OFAC 說。

根據財政部文件，Poloniex 於2014 年1 月啟動，但直到2015 年5 月才實施制裁合規計劃。此外，合規計劃不具有追溯力，允許已經在平台上的受制裁司法管轄區的客戶繼續使用它.

儘管Poloniex 努力識別和限制與上述國家有關聯的賬戶，但OFAC 指出，位於這些司法管轄區的某些客戶繼續使用Poloniex 的平台從事在線數字資產相關交易。

Poloniex 目前由一個實體財團所有，包括來自波場創始人孫宇晨的支持。該加密貨幣交易所在不到兩年後被出售之前曾短暫地由美國加密貨幣公司Circle 擁有。 Poloniex LLC 似乎是交易所業務出售後剩下的美國法人實體。

OFAC 報告稱，在大多數涉嫌違規行為發生時，Poloniex LLC 是一家小型初創企業，Circle 在其所有權期限內改進了Poloniex 的製裁合規計劃。監管機構認為兩者都是確定處罰嚴重程度的減輕因素。

OFAC 表示，Circle 和Poloniex 與OFAC 合作，這是對交易所有利的另一點。無法聯繫到Poloniex 發言人對此事發表評論。

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