作者CryptoHamster 閱讀2 分鐘瀏覽量2 發表於05/03/2023 更新於05/03/2023
美國聯邦調查局(FBI) 和烏克蘭的執法機構沒收了九家涉嫌協助和教唆網絡犯罪分子的數字貨幣交易所的域名。
根據日期為5 月1 日的新聞稿，美國聯邦調查局底特律外地辦事處和烏克蘭國家警察“採取了經法院批准的協調行動”，導致關閉和沒收了九個虛擬貨幣兌換服務的域名。
被劫持的域名包括24xbtc.com、100btc.pro、Pridechange.com、trust-exchange.org 和bitcoin24.exchange。據報導，每家公司都為其用戶提供完全匿名的數字貨幣兌換服務，繞過了獲得許可的加密貨幣交易所所需的許多規則和規定。
任何試圖訪問這些網站的人都會看到當局的沒收通知。
操作後的trust-exchange.org 網頁。資料來源：trust-exchange.org
FBI 指出，提供英語和俄語服務的交易所反洗錢措施“薄弱”，並且收集的KYC 信息很少或根本沒有。
該局表示，此類欺詐性無牌交易“是網絡犯罪生態系統中的重要節點”。
據該機構稱，許多這些虛擬貨幣交易所“在專門討論犯罪活動的在線論壇上做廣告”。
“在受影響的交易所發生的大多數犯罪活動都與負責勒索軟件的網絡行為者以及其他詐騙者和網絡犯罪分子有關。”
在過去的幾個月裡，FBI 成交量入了許多與加密貨幣相關的問題。
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4 月27 日，FBI 突擊搜查了FTX 前首席執行官Ryan Salame 的住所，因為他是Sam Bankman-Freed 的前高級顧問之一。
2 月3 日，聯邦調查局從一名被舉報的騙子那裡沒收了86.5 個以太幣(ETH) 和兩個價值超過100,000 美元的不可替代代幣(NFT)。此次沒收是獨立區塊鏈研究人員ZachXBT 進行長期調查的結果，他於2022 年9 月首次在Twitter 上曝光了這一活動。
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