4月11日,荷蘭人Max R.和女友Emma H.被稅務調查局(FIOD)逮捕。據說R. 向公司和投資者勒索了數百萬美元。現在看來,荷蘭加密貨幣交易所Bitvavo 的首席執行官Mark Nuvelstijn 也成為了R. Het Financieel Dagblad (FD) 做法的受害者,他向Nuvelstijn 詢問了情況。他告訴FD,這是私事。
謊言之網
R. 多年來一直參與他的陰暗行為。根據FD 的說法,荷蘭銀行長期以來一直在關注這個人。但是,通過每次開設不同的銀行賬戶,R. 設法保持低調,從而造成2600 萬歐元的損失。
R. 據稱聲稱自己是BinckBank 僱用的交易員,目的是激發投資者的信心。他向他的受害者承諾每年25% 的回報。 80 名投資者相信了R. 的謊言,R. 最終只在BinckBank 工作了幾個月,然後從事客戶服務工作。
然而,R. 基於每年25% 回報率的承諾而為之傾倒的不僅是投資者。提供服務和產品的公司也遭受了損失。例如,Denise Boekhoorn 以750 萬歐元的價格將她在阿姆斯特丹的房子賣給了R.。據FD 稱,前Hema 所有者Marcel Boekhoorn 的女兒仍欠R.tons。
在房屋售出的情況下,部分企業受損。例如,據說建築公司Just Design對已售出的房屋進行了內部改造,其中部分金額仍處於開放狀態。此外,R.在一家花卉公司仍然虧損8,500。此外,商人Lex van Hessen 借出800 萬歐元買下這所房子。
Bitvavo CEO 受害者之一
然而,R. 對投資者造成了大部分損害。他設法用謊言贏得了他們的信任,包括聲稱他的投資基金由Apex 管理。 Apex是全球知名的投資基金服務商。然而,根據FD 的詢問,他永遠不會成為那裡的客戶。
4 月初,加密貨幣交易所Bitvavo 的首席執行官Mark Nuvelstijn 對R. Nuvelstijn 提起了簡易程序,據他說,這是私事,可能會造成數百萬美元的損失。由於FIOD 正在調查R. 及其女友的行為,原本懸而未決的中間程序現已暫停。
資訊來源:由0x資訊編譯自CRYPTO-INSIDERS。版權歸作者Timo Bult所有,未經許可,不得轉載