美國財政部及其外國資產控制辦公室(OFAC) 於5 月19 日對與俄羅斯有聯繫的多個實體實施制裁。
財政部製裁新的加密貨幣地址
OFAC 已經制裁了多家實體，包括位於阿拉伯聯合酋長國(UAE) 的Huriya Private FZ LLE 公司。據稱，自2022 年俄羅斯入侵烏克蘭以來，該公司一直在為俄羅斯演員洗錢和獲取護照。
對Huriya Private 的製裁還包括該公司的首席執行官、愛爾蘭人約翰·德斯蒙德·哈納芬(John Desmond Hanafin)。財政部批准了Hanafin 的Tether (USDT) 地址0x38735f03b30FbC022DdD06ABED01F0Ca823C6a94。
區塊鏈分析公司Elliptic 的另一份報告表明，該地址已收到超過495 萬美元的穩定幣交易。
Huriya Private 和Hanafin 只是最近制裁中提到的兩個人。 OFAC 制裁了數百名其他個人和實體，以破壞俄羅斯的出口管制規避、軍事財政和能源收入。
其他與俄羅斯相關的財政部行動
美國財政部和OFAC 過去也對與俄羅斯有關的其他加密貨幣地址和加密貨幣公司採取了行動。
2022 年9 月，OFAC 批准了幾個與Task Force Rusich 相關的加密貨幣地址。 2022 年4 月，它制裁了加密貨幣礦業公司BitRiver 以及依賴比特幣交易的俄羅斯暗網市場Hydra。
2023 年2 月，該機構批准了與俄羅斯軍火商Igor Zimenkov 及其兒子Jonatan Zimenkov 有關的比特幣和以太坊地址。
該機構還制裁了其他國家的眾多參與者，包括朝鮮和中國，以及去中心化加密貨幣混合器Tornado Cash。
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Andjela Radmilac · 4 天前
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