現已倒閉的俄羅斯加密貨幣交易所BTC-e 的聯合創始人亞歷山大·文尼克(Alexander Vinnik) 目前在美國面臨洗錢指控。
《華爾街日報》(WSJ) 最近的報導顯示，溫尼克對涉及他自己和被捕的《華爾街日報》記者埃文·格甚科維奇的潛在囚犯交易所表示樂觀。根據Vinnik 律師提交的文件，俄羅斯政府最高層已經就潛在的囚犯交易所進行了政治談判。
Vinnik 被指控經營BTC-e，這是一家據稱涉及身份盜用和洗錢的加密貨幣交易所，其中包括來自臭名昭著的Mt. Gox 黑客的資金。檢察官聲稱BTC-e 缺乏適當的了解你的客戶(KYC) 和反洗錢(AML) 程序，使犯罪分子能夠自由利用該平台。他們進一步聲稱Vinnik 個人控制的銀行賬戶，與行政BTC-e 賬戶相關的資金被轉移到這些賬戶中。加密貨幣分析專家Elliptic 此前曾表示，BTC-e 處理了與Fancy Bear 相關的比特幣，Fancy Bear 是俄羅斯國家黑客組織，涉嫌對2016 年民主黨全國代表大會違規事件負責。
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