SEC：CZ和Binance控制了BAM Trading的銀行賬戶以及財務支出

Odaily星球日報訊SEC在針對幣安的訴訟文件中表示，CZ和Binance控制了BAM Trading的銀行賬戶。在2020年12月之前，BAM Trading的人員無法控制該公司的銀行賬戶，包括客戶存入Binance.US平台的資金所使用的賬戶，只有CZ或者Binance後台經理對這些賬戶擁有簽字權。後來為了避免監管審查，將BAM Trading財務總監設為客戶賬戶簽名人之一，因為客戶賬戶是監管機構重點關注的賬戶。截至2023年5月，CZ仍對Binance.US平台客戶資金的賬戶擁有簽字權。此外，CZ還控制著BAM Trading的日常財務支出。在2020年1月30日之前，BAM Trading所有超過3萬美元的支出都需要CZ和Binance批准，支出包括租金、特許經營稅、法律費用、亞馬遜網絡服務（“AWS”）費用，甚至包括11,000美元購買Binance品牌的連帽運動衫（都要獲得審批）。 Binance位於上海的財務團隊管理BAM Trading的付款，包括在銀行賬戶之間進行資金轉移，以及在BAM交易時存入現金；當BAM Trading運營資金不足時，由Merit Peak注資。