幣安加密貨幣交易所的首席執行官陳廣英在2019 年和2020 年管理著Silvergate Bank 的五個銀行賬戶，這些賬戶據稱屬於該公司的一家獨立美國子公司，其中包括一個來自美國客戶的資金賬戶。路透社參考研究文件報導。
據該機構稱，陳及其副手的權力包括轉移存儲在銀行賬戶中的資金。查閱內部消息後，記者還發現，幣安.US員工要求陳團隊處理付款，包括支付員工工資。
Binance.US 交易平台由Katherine Coley 領導的運營公司BAM Trading 於2019 年年中推出。文件顯示，幣安首席執行官趙長鵬通過多家離岸公司擁有BAM Trading。
路透社援引公司內部通訊稱，同年12 月，一位不願透露姓名的幣安.US 員工要求Kolya 簽署銀行授權書，以“確保Chen 可以管理美國分行的銀行賬戶”。
由路透社審查並由Silvergate 的傳播經理準備的決議文件要求Kolya 允許Chen 代表BAM Trading“開立賬戶、交易和以其他方式管理”賬戶。一位熟悉該文件的人士表示，科利亞對此表示贊同。
根據2019 年12 月至2020 年1 月期間的銀行記錄，陳與Silvergate 簽署了附加協議，擔任客戶存款賬戶、公司賬戶和其他三個銀行賬戶的“主要管理員”。協議規定，授權人可以從賬戶中提取資金或存入資金，以及指定其他人來執行此操作。
公司報告顯示，陳隨後將賬戶交易的控制權轉移給了她的副手蘇珊·李，包括用於支付幣安.US 工資的款項。
那年晚些時候，Kolya 通知同事，她和她的財務團隊不是BAM Trading 賬戶管理員，只有查看權限。路透社指出，這種安排讓幣安.US 的首席執行官無法最終控制公司自身的財務狀況。
該機構認為，陳至少在2021 年初之前仍保留對銀行賬戶的控制權。同時，記者也無法找到她或李某從Binance.US客戶的存款賬戶中提取資金的證據。
路透社發言人Christian Hertenstein 在給路透社的評測中指出，該機構確定由陳經營的一些賬戶是“機構客戶賬戶”。該交易所沒有提供有關陳的角色的更多信息。
此前，Binance.US 否認其賬戶由母公司管理。法律部門負責人Krishna Juvwadi 在4 月份告訴路透社，Binance.US 運營商BAM Trading 的員工自2019 年成立以來一直擁有“獨家控制權”。
然而，在評論該機構最近的一篇文章時，赫滕斯坦表示，自從該公司現任首席執行官布賴恩施羅德於2021 年底接任以來，“除了幣安.US 官員之外，沒有人能夠控製或訪問”該附屬公司的賬戶。 Hertenstein 沒有解釋他和Juwwadi 命名的時間段之間的差異。
該機構已經報告了Chen 可以訪問Silvergate 的一個幣安.US 賬戶，該賬戶在2021 年有超過4 億美元流入了由趙長鵬控制的貿易公司Merit Peak。當時，Binance.US 稱路透社的調查結果“不真實”，將上述資產歸因於該公司自身的交易收入。
根據獲得的數據，路透社得出結論認為，幣安對幣安.US 實行嚴格控制，儘管兩家公司都聲稱它們是獨立運營的。
在對ForkLog 的評測中，該交易所的一位發言人表示，他們目前對此沒有什麼可分享的。
回想一下，2022 年10 月，路透社發布了一篇文章，稱自2018 年以來，趙計劃通過創建一個新的美國交易所來“隔離”幣安，使其不受美國當局的控制。
2023 年3 月，CFTC 對幣安和趙長鵬提起訴訟。據該機構稱，該平台在未經適當註冊的情況下運營並“故意規避美國法律”，違反了衍生品交易規則。
5 月，路透社報導稱，幣安將客戶資金與公司2020 年和2021 年的收益合併在一起，這違反了要求客戶資金分開存放的美國金融法規。據該出版物稱，該交易所幾乎每天向該公司在現已破產的Silvergate 銀行的賬戶轉賬數十億美元。
幣安隨後否認了該機構的信息，稱其將“用戶和公司資金存儲在完全不同的註冊表中”。
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