法國當局的任務是調查司法機構內部關於幣安策劃洗錢犯罪的指控。繼SEC 於6 月初提起訴訟後，法國當局的公告加劇了幣安在美國面臨的監管挑戰。
嚴重的洗錢活動促使幣安在法國展開調查
法國媒體Le Monde 報導稱，幣安面臨金融犯罪司法部門調查的消息表明，根據巴黎跨區域司法管轄區（JIRS）的指示，對幣安的金融調查正在進行中。調查人員指控幣安作為數字資產服務提供商實施了涉及嚴重洗錢的非法行為。巴黎檢察官辦公室承認收到了這些指控。
JIRS 涉及跨區域調查案件的專門司法實體。此外，它還調查具有國家意義的案件，包括販毒、恐怖主義和與腐敗有關的犯罪。
Le Monde 詳細說明幣安被指控未能執行必要的了解你的客戶(KYC) 評估。此外，監管機構還指控幣安在獲得Autorité des marchés financiers (AMF) 的適當許可之前就非法宣傳其服務。金融監管機構於去年5 月批准了幣安的數字資產服務提供商許可證。
總部位於巴黎的檢察官概述說，JIRS 對幣安的調查將由Service d’Enquêtes Judiciaires des Finances (SEJF) 負責。 SEJF 涉及政府組成的實體，該實體於去年2 月受命調查金融犯罪。它促使上週進行的搜索收集了經過深入審查的數字材料和文件。
幣安法國區負責人大衛·普林塞(David Prinçay) 在一條推文中確認了調查結果。他承認上周訪問了幣安辦公室。他描繪了以檢查人員和監管人員為特色的現場檢查是金融機構監管義務的重要組成部分。
法國的調查侵蝕了幣安的ISO 認證
Prinçay 重申，幣安法國遵守該立法。他重申了公司與執法機構和監管機構合作的承諾。遵守要求的變化使幣安能夠保證高標準。
在首席執行官趙長鵬最近稱讚法國支持加密的監管空間之際，對幣安法國的調查是一個令人驚訝的進展。他補充說，法國利用其獨特的定位成為歐洲數字資產行業的領導者。
在6 月5 日的推文中，趙慶祝了ISO 信息安全認證(ISO 27001)。此外，它還概述了幣安在法國獲得了數據隱私ISO 認證（ISO 27701），類似於阿聯酋和巴林的成就。
因不遵守反洗錢而退出荷蘭
與此同時，幣安在法國的調查恰逢幣安宣布退出荷蘭，理由是無法從荷蘭監管機構獲得虛擬資產服務提供商(VASP) 許可證。幣安暫停註冊新的荷蘭用戶，並為現有用戶提供為期一個月的交易和存款窗口。 7 月17 日窗口失效將迫使所有荷蘭用戶清空他們的賬戶。
該公司在其6 月16 日星期五的新聞稿中證實，它未能說服荷蘭監管機構遵守反洗錢規則。它正在退出市場，因為探索為居民提供服務的替代途徑被證明是徒勞的。
幣安退出塞浦路斯以開拓更大的歐盟市場
幣安發表的另一份聲明證實，在申請註銷虛擬資產服務提供商的註冊後，它將退出塞浦路斯。儘管幣安從未表明申請日期，但它標誌著2022 年10 月才獲得在塞浦路斯運營許可的加密貨幣運營商的突然轉折。
與執法機構的鬥爭似乎永無止境，美國證券交易委員會(SEC) 對幣安及其首席執行官提起訴訟。由加里·金斯勒(Garry Gensler) 擔任主席的安全監管機構聲稱，它提供未註冊證券，並且在未獲得清算、經紀和交易服務批准的情況下運營。同樣，SEC 指控幣安在趙長鵬的管理下違反證券法混合客戶資金。
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