作者：Jaleel，BlockBeats
6 月16 日，貝萊德（BlackRock）申請現貨比特幣ETF ；6 月20 日，背靠Citadel Securities、富達投資和嘉信理財加密貨幣交易平台EDX Markets 上線。不到一周時間，兩家華爾街巨頭先後進軍正面臨嚴厲監管的加密貨幣行業。似乎是因為這兩件事釋放的積極信號，今晨比特幣短時突破29,000 美元，現報價28,916 美元，24 小時漲幅達6.82%。
雖然市場反應積極，比特幣和以太坊都實現了短期小突破，但英文加密社區的情緒似乎並沒有與市場價格持相同態度。
五天前，全球規模最大的資產管理集團之一貝萊德（BlackRock）通過子公司iShares 向美SEC 提交了現貨比特幣ETF 的文件申請，大部分英文社區的態度都認為這是在驅逐加密原生公司，引入與美國政府結成夥伴的大型傳統公司，試圖控制比特幣和加密貨幣。
緊接著，由Citadel Securities、富達投資和嘉信理財（Charles Schwab）支持的新加密貨幣交易平台EDX Markets 已開始執行交易。與此同時，EDX Markets 也宣布新的股權合作夥伴對其完成了新一輪投資，其中包括邁阿密國際控股（Miami International Holdings）、DV Crypto、GTS、GSR Markets LTD 和HRT Technology。
貝萊德ETF 被唱衰
此前BlockBeats 報導，一些加密行業從業者和社區似乎並不支持貝萊德申請現貨比特幣ETF 一事。根據比特幣現貨ETF 的規則，比特幣ETF 只是作為追踪比特幣價格的資產，投資者擁有的是比特幣基金份額，並非直接持有比特幣。這在一定程度上違背了加密精神：「Your keys, your bitcoin. Not your keys, not your bitcoin」。
在近期SEC 監管壓力巨大的背景下，近日美國證券交易委員會起訴了四家大型的加密貨幣交易平台，包括Gemini、Coinbase、Binance US 以及Kraken。這意味著他們可能因為涉嫌違反美國的證券交易法規而受到調查；美聯儲關閉了Silvergate Bank 和Signature Bank，這兩家銀行是知名的為加密貨幣業務提供服務的銀行；再者，美聯儲正在決定是否批准對加密貨幣友好的兩家銀行Custodia Bank 和Protego Trust 的相關請求。
且此前多支現貨比特幣ETF 都未被批准，貝萊德在此時提交比特幣ETF 申請也令人非常意外。在關於貝萊德現貨ETF 申請的討論中，社區中另一流行看法就是「窒息點行動2.0」（Operation Chokepoint 2.0），華爾街意圖在清退幣圈。
自今年2 月開始，關於美國權威欲加強監管的流言開始增多。首先是Coinbase 首席執行官Brian Armstrong 透露，有傳聞稱美國SEC 可能會禁止面向散戶的加密貨幣質押服務。接著，多個消息人士稱美聯儲和金融監管機構正在採取大規模行動，對銀行業施加壓力，讓加密企業無法得到銀行賬戶，從而切斷加密貨幣和銀行的聯繫。 3 月，美國數家銀行被迫破產清算。事後人們發現，被清算的幾家銀行，包括Signature Bank、矽谷銀行和Silvergate Bank 都是對加密行業友好的銀行。其中Signature Bank 的日常業務中有很大一部分與加密行業相關。
知名KOL AutismCapital（@AutismCapital）在Twitter 上表示，貝萊德選擇在美國證券交易委員會（SEC）的監管壓力下推出ETF，很可能意味著SEC 可能正在進行一次清理行動。目標是清除加密領域的「低級別騙子」，以方便美國傳統金融的「精英巨頭」們按自己的規則重新搭建一次遊戲平台。
數字資產研究公司ReflexivityRes 聯合創始人Will Clemente（@WClementeIII）認為，如果貝萊德的現貨ETF 申請獲得批准，那麼「窒息點行動2.0」就極有可能是精心策劃的。旨在驅逐加密原生公司，並引入與美國政府結成夥伴的大型傳統公司，試圖控制比特幣和加密貨幣。
就在貝萊德申請比特幣現貨ETF 被普遍唱衰，華爾街被指責是在驅逐加密原生公司並試圖控制比特幣之時，背靠Citadel Securities、富達投資和嘉信理財加密貨幣交易平台EDX Markets 上線，輿論升級為了華爾街進攻加密交易平台。
華爾街進攻加密交易平台？
5 天前，知名KOL Hsaka（@HsakaTrades）就在Twitter 上羅列了幾個傳統金融巨頭進軍加密行業的事件，暗示了貝萊德申請比特幣ETF 的「巨鱷金融」屬性：
-貝萊德申請現貨比特幣ETF 的文件；
-索羅斯基金管理公司表示，TardFi 收購加密貨幣的時機已經成熟；
-Citadel Securities 支持的加密貨幣交易平台EDX 將於今年晚些時候上線的傳聞；
讓許多人感到意外的是，傳統金融進攻加密行業的步伐竟可以如此迅速。 Hsaka 推文發布幾天后，EDX 交易平台就宣布上線了。 Arch Public 聯合創始人Andrew Parish 指出，在過去的48 小時內，貝萊德、Citadel Securities、富達、嘉信理財、WisdomTreeFunds 及Invesco US 這些交易公司，雙腳跳入加密領域。而這一切都發生在SEC 起訴Coinbase 和Binance7 天后。
不少人認為這是華爾街在加密寒冬期間在數字資產方面取得進展的最新證據。但Hsaka 認為，EDX 市場開始運營，加密原生交易平台卻被訴訟淹沒，它們周圍被製造了許多恐懼，這些傳統交易公司此時就如同禿鷹一樣猛撲進來。
CEHV 合夥人Adam Cochran（@adamscochran）認為，上週貝萊德、Citadel Securities、德意志銀行和納斯達克都開始進入加密貨幣領域。他們欺負參與者，這樣他們就可以撈到便宜的籌碼。加密貨幣的軌跡從未如此清晰。 Grit Capital CEO Genevieve Roch（@GRDecter）也有相似的觀點：現在我們知道為什麼美國證券交易委員會一直在打擊加密貨幣交易平台…… 這是EDX Markets 在為Citadel Securities 的加密貨幣交易平台騰出空間。
The Investor』s Podcast 主理人Preston Pysh(@PrestonPysh)：「抱歉，但在觀看之後，Blackrock、Fidelity、Citadel Securities 、Schwab 和現在的Deutsche Bank 都申請了Bitcoin ETF、現貨交易平台等，就在SEC 對Binance 下達TRO 並起訴Coinbase 的幾天后。你怎麼能不認為過去一年是華爾街寄生蟲和政府監管機構之間協調的一項巨大的內部工作，以便他們能夠趕上……」
Sam Bankman-Fried 的FTX 於11 月倒閉，此前其附屬加密交易公司Alameda Research 動用了價值數十億美元的客戶資產來資助風險交易和風險資本投資。
FTX 倒閉、Coinbase 和Binance 被訴訟的先例在前，為了不與監管進行抗爭，EDX Markets 非常聰明得選擇將服務偏向於機構客戶，將提供基於API 的交易訪問，而非傳統的前端用戶界面。同時，EDX Markets 並不會直接託管客戶資金，而是會通過第三方銀行和專業的託管服務商來管理客戶資金，資金的轉移並不會「經手」EDX Markets，而只在相關服務商之間完成。目前，EDX Markets 提供的四種加密貨幣（BTC、ETH、LTC 和BCH）均未被SEC 認定為證券。
作為非託管交易平台，EDX Markets 不會直接處理客戶的數字資產或直接為個人投資者服務。相反，它預計零售經紀商將把投資者購買和出售數字貨幣的訂單發送到其市場。
根據EDX Markets 官網顯示的信息，我們可以看到，EDX 不提供直接零售賬戶，也不允許個人加入會員，只有機構才擁有申請EDX 會員的資格。這與股票市場的運作模式類似，投資者不直接進入紐約證券交易平台或納斯達克，而是通過富達和嘉信理財等經紀公司提交訂單，進一步將個體加密投資者納入傳統金融中間人的管理門戶。
LumidaWealth CEO Ram Ahluwalia（@ramahluwalia）認為，EDX 可能希望發展成為受監管的ATS，並最終成為「國家證券交易平台」（想想納斯達克或紐約證券交易平台），這對加密市場有利。 EDX 正在將聯邦證券法應用於加密貨幣，通過利用第三方銀行和加密貨幣託管人進行資產託管，EDX 最大限度地減少了利益衝突並防止資產濫用，就像我們在FTX、Celsius 和DCG/Genesis 問題等中看到的那樣。
根據SEC 的訴訟，到2021 年Binance 交易量激增至9.58 萬億美元，Binance.US 的收入在2021 年超過2.65 億美元，按交易量計算，Binance 是世界上最大的加密貨幣交易平台，其大部分收入也來自交易費。加密數據分析工具CryptoQuant 也發推表示，Binance 在過去兩年間收入增長10 倍，2022 年實現收入約120 億美元，OKX 的收入在過去兩年中實現了4 倍的增長。
天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。作為加密行業最賺錢的生意，交易平台天生就帶著矚目的吸引力。一邊是監管死咬著不放口，一邊是華爾街清退原生加密軍團、進攻加密交易平台。加密行業Native 將迎來前所未有的壓力。