最近的新聞中，我國提醒公民注意該國的加密貨幣指導方針。最近的警告特別針對以他人名義進行加密交易的人。
據當地媒體報導，中國一個部門發布了關於代表他人“促進”加密貨幣交易的嚴重後果的警告。該國對加密貨幣實施了兩次全面打擊，一次是在2017 年，另一次是在2021 年。
據報導，第一次打擊主要針對加密貨幣交易所，迫使大多數經紀商和交易平台提現大陸。 2021 年的後續打擊行動迫使銀行關閉與加密貨幣相關的交易，並禁止加密貨幣挖礦。
無論如何，許多中國交易者仍然熱衷於加密貨幣。消息人士透露，有證據表明，2023 年中國的加密貨幣場外交易將蓬勃發展，其中USDT 和比特幣交易似乎最受歡迎。
據媒體報導，試圖招募第三方加密貨幣轉賬“同謀”的人上傳的社交媒體帖子有所增加。其中一篇文章內容如下：
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在此類詐騙中，詐騙者會冒充“招聘人員”，並聲稱他們正在發布利潤豐厚的“副業”。對此，公安部警告稱，參與這些“陰謀”的個人“極有可能犯下協助IT網絡詐騙罪”。該部以及法律和信息技術研究人員警告稱，犯有此類罪行的人將面臨“定期”監禁和罰款。
據媒體報導中引用的一個例子，據報導，一名姓耿的個人通過其個人銀行賬戶處理了價值近100 萬美元的加密貨幣相關交易。警方稱，耿每筆交易收取高達約418 美元的“好處費”，但他和他的同夥此後被指控犯有一系列罪行。
據了解，中國新刑法明確規定，“幫助他人利用信息網絡實施犯罪，提供互聯網接入、託管服務器、提供網絡存儲、提供通信服務”的罪名。消息人士稱，該代碼可以應用於那些代表他人促進加密貨幣交易的人。
如果法院排除罪行“嚴重”的判決，肇事者可被處以罰款和最高三年的監禁。此外，另外兩名李姓人士因使用自己的銀行賬戶幫助他人購買加密貨幣而被判處六到八個月的監禁。
上個月，一批穩定幣運營商也在上海被警方拘留。該部和相關研究人員聲稱，2022 年“最常見的與加密貨幣資產相關的犯罪形式”是洗錢，佔當年總數的55%。另有21%的案件與欺詐有關，而博彩和傳銷均佔較少比例。
中國特別行政區香港的犯罪案件也有類似情況。儘管香港一直支持加密貨幣，並且對Web3 公司有利潤，但與加密貨幣相關的犯罪卻大幅增加。
值得注意的是，儘管中國嚴格禁止加密貨幣，但該國仍因犯罪率上漲而感到困擾。因此，在未來的行動方針中，國家必須採取有效行動來保護其公民。
資訊來源：由0x資訊編譯自TODAYQ。版權歸作者Samvidha Sharma所有，未經許可，不得轉載