金融行動特別工作組（FATF）再次呼籲各國實施“旅行規則”，以打擊加密貨幣引發的洗錢和恐怖主義融資活動。
6 月23 日，聯合國機構（其職責是促進打擊洗錢和恐怖主義融資的戰略）解釋說，“許多”成員國未能執行該規則。
這一呼籲是在FATF 在其巴黎總部舉行一系列會議之後發出的。
FATF全體會議已經結束。來自世界各地的政府代表討論了一系列洗錢和恐怖主義融資問題。
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— FATF (@FATFNews) 2023 年6 月23 日
FATF 聲稱，在一項調查中，“超過一半”的受訪者表示，他們沒有採取任何行動來實施該規則：
“超過一半的調查受訪者尚未採取任何措施實施旅行規則，這是FATF 的一項關鍵要求，旨在防止資金轉移給受制裁的個人或實體。”
FATF敦促各國“立即”對加密貨幣相關活動實施反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）措施，以防止“犯罪分子”利用不受監管保護的“重大漏洞”。
FAFT 2022 年3 月的一項調查發現，當時98 個司法管轄區中只有29 個通過了旅行規則所需的要求，其中一小部分司法管轄區已開始執行。
FAFT 旅行規則的實施是為了打擊非法加密貨幣交易的匿名性。它於2019 年6 月推出，最後一次更新於2022 年6 月。 FATF 成員在會議上同意進一步更新規則。
許多國家對虛擬資產缺乏監管，為犯罪分子和恐怖分子金融家提供了可乘之機。
FATF 正在密切關注其對虛擬資產強化要求的全球實施情況。
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— FATF (@FATFNews) 2023 年6 月21 日
FAFT 表示將於6 月27 日發布一份報告，呼籲成員國落實其建議，以堵住犯罪分子試圖利用的漏洞。
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FAFT 表示，該報告將提及朝鮮的非法虛擬資產活動，據稱被盜資金隨後被流入其大規模殺傷性武器計劃。
報告補充說，報告還討論了穩定幣、去中心化金融、不可替代代幣（NFT）和點對點交易等其他“新興風險”的非法活動。
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