作者：Mat Di Salvo，Decrypt；編譯：松雪，金色財經
FTX 新任首席執行官在一份爆炸性的新報告中稱，早在2020 年，FTX 的前管理層就客戶現金的可疑動向向銀行撒了謊。
John J. Ray III在周一的法庭文件指出：儘管FTX 集團將自己描繪成“加密貨幣行業客戶保護工作的先鋒”，但據稱它故意將客戶和公司資金混合在一起，以便搶購豪華房產並對姊妹公司Alameda Research進行投機交易。
FTX 新任命的首席執行官John J Ray III 負責監督Enron公司的清算。圖片：眾議院金融服務委員會
當銀行就資金流動問題向FTX管理層施壓時，“FTX沒有向銀行說出真相。”Ray指控稱:“在過去近一年的時間裡，它不僅這樣做，而且實際上一直在使用Alameda賬戶進行FTX.com的客戶交易——FTX集團撒謊了。”
FTX 是數字資產交易所，允許人們購買、出售和押注加密貨幣。但檢察官稱，該公司管理不善，導致其在2022 年11 月出人意料地迅速破產。
該交易所的管理層——之前被Ray描述為“非常缺乏經驗且不成熟”——據稱挪用了87 億美元的客戶資金。
FTX 的前老闆兼聯合創始人山姆·班克曼·弗里德(Sam Bankman-Fried) 是一位前簡街交易員，也是麻省理工學院的畢業生，曾向政客和名人示好，去年被捕後，現在面臨13 項刑事指控。
這些指控包括共謀實施電匯欺詐、謀劃詐騙美國、違反競選財務法以及賄賂。
上週，一項新訴訟被提起，指控班弗里德花費7 億美元試圖從“超級網絡人物”邁克爾·基維斯(Michael Kives) 那裡購買影響力。邁克爾·基維斯是一位好萊塢經紀人，後來成為希拉里·克林頓(Hillary Clinton) 的投資者和前助手。
Ray 是一位經驗豐富的律師，負責追回FTX 客戶丟失的資金。他此前曾表示，儘管他曾在2001 年處理過能源公司Enron（歷史上最大的倒閉公司之一）的倒閉案，但他從未見過如此混亂的情況。
在周一的報告中，他補充說，儘管追踪涉嫌挪用資金存在“挑戰”，但他的團隊已成功追回“約70 億美元的流動資產”，並且預計還會追回更多資金。