旅行旅行。金融行動特別工作組（FATF）表示，成員國在打擊洗錢方面遠非好學生。他們中的許多人尚未實施有關跟踪加密貨幣交易的“旅行規則”。事實上，在6 月份的採訪結束時，FATF 成員就打算向那些頑固的國家拉緊繩子。解釋。
FATF統計了許多壞學生
FATF 不亞於全球洗錢和恐怖主義融資監管機構。它負責制定國際規則並確保各國應用這些規則。關於加密貨幣交易，如果我們相信他們的最新通訊，我們就離這個賬戶很遠了。
在巴黎總部舉行一系列會議後，金融行動特別工作組敲響了警鐘。
“超過一半 [pays] 調查期間接受采訪 [du GAFI] 聲明他們沒有採取任何措施實施旅行規則，這是FATF 的一項關鍵要求，旨在防止資金轉移到之前受制裁的實體或個人。 »
需要提醒的是，旅行規則自2019 年以來一直是FATF 推薦的條款之一。它適用於加密貨幣服務提供商，涉及超過1,000 歐元的交易。轉移規則要求金融機構向接收特定轉移的實體提供進行此類交易的客戶的某些信息。
如果未能執行旅行規則，這些國家將被列入FATF的灰名單或黑名單。這樣的措施不可避免地會導致國際機構加強審查。
必須加強反洗錢鬥爭
事實上，FATF敦促有關國家立即實施旅行規則。這是為了防止犯罪分子濫用這些法律漏洞。
FATF，或FATF（英文金融行動特別工作組）於2023 年6 月23 日發布報告– 來源：Twitter
2022年3月，即金融行動特別工作組提出建議三年後，98個相關國家中只有29個國家採取了必要措施打擊洗錢。
“許多國家缺乏對數字資產的監管，為犯罪分子和恐怖分子提供了可乘之機。 FATF 正在密切關注其增強的數字資產要求的全球實施情況。 »
FATF 預計將於6 月27 日發布報告，向成員國提供建議。
FATF 可能沒有考慮到的一個參數是：區塊鏈固有的可追溯性。這並沒有為犯罪活動的蔓延提供肥沃的土壤。事實上，通過區塊鏈技術與洗錢相關的交易部分只佔很小的一部分，甚至是可笑的部分。這與通過我們的法定貨幣（歐元、美元）進行的活動進行了比較。更加模糊且難以追踪的貨幣。
當然，加密貨幣行業也並非無可非議。然而，並不確定這是否是克服洗錢活動的最佳方法。至少在全球範圍內是這樣。相反，這些監管實體的努力應該首先關注問題的真正根源：法定貨幣交易。確實，區塊鍊是一本開放的書，任何人都可以查閱。因此，正如2022 年Chainaanalysis 報告所示，在那裡開展非法活動更加困難。
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文章《比特幣（再次）》被指控被用於洗錢？ FATF 對加密貨幣交易的攻擊首先出現在Journal du Coin 上。
資訊來源：由0x資訊編譯自JOURNALDUCOIN。版權歸作者Benjamin L.所有，未經許可，不得轉載