PANews 6月28日消息，據Protos報導，該媒體從歐盟當局獲悉，幣安在愛爾蘭和馬耳他的公司已發出各種危險信號，表明其正在混淆、洗錢和逃稅等非法活動。
歐洲調查人員告訴Protos，他們擔心幣安可能在多個歐盟司法管轄區偽造其賬戶和業務，並將來自不同國家收入流的資金混合在一起，以避免引起監管機構和稅務機關的注意。據他們稱，之所以引起這些擔憂，是因為儘管該公司聲稱僱用了數十名員工，但其在愛爾蘭和馬耳他境內的業務特別難以追踪。根據官方記錄，收入來源無法解釋，而且這些公司除了與其他公司共享的註冊地址外，沒有活躍的運營空間。官員們認為幣安將註冊員工人數與兼職員工的合同服務混為一談，從而誇大了註冊員工人數，而兼職員工的工作主要是促銷性質的。
該媒體還指出，幣安沒有在愛爾蘭或馬耳他作為加密交易所的許可證。 Binance Holdings (Ireland)中有多個子公司，其中包括另一家位於愛爾蘭、名為Binance (Services) Holdings的公司，該公司擁有在馬耳他註冊的幣安公司。幣安在愛爾蘭註冊的公司似乎完全由趙長鵬擁有。