香港警方破獲利用加密貨幣的跨境洗黑錢集團，涉款金額或逾億元

據香港大公網報導，中國香港警方日前成功瓦解一個跨境洗黑錢集團，涉嫌清洗逾億元騙款，行動中共拘捕6 人，包括一名主腦及兩名骨干成員，警方偵破有人涉招攬親友開設大量銀行戶口，再透過互相轉賬及購買虛擬貨幣清洗約4600 萬元黑錢，拘捕18 人，其中六人更來自同一家庭。警方在今年4 月底收到線報，指有犯罪集團利用多間內地銀行的扣賬卡收取騙案所得款項，其後使用該批扣賬卡於本港購買金器及名貴手錶並轉售，再將轉售所得的現金購買虛擬貨幣作第二重清洗，集團主要於工作日運作，以便利用金融機構可以即時過數的特性，趕在執法機關凍結戶口前犯案，集團每日處理過百萬港元黑錢，運作至今，相信已清洗逾億元。