涉案流水4000億全國“虛擬貨幣第一案”告破

來源:平安湖北

7月18日,記者從湖北省荊門市沙洋縣公安局獲悉,涉案流水達4000億的跨境網絡賭博案主犯邱某某等人已被依法送審。為了這一刻,專案組的民警們足足奮戰了兩年。

手機賭博警情揭開驚天大案

“警官,我報案,請你們救救我,我在手機上賭博輸得家都要散了!”

2021年7月28日,湖北省沙洋縣熊某向紀山派出所報案。誰也沒想到,一個跨境網絡賭博的驚天大案,就此揭開冰山一角。

熊某業餘時間喜歡玩手機打發時間。當年6月的一天,他看到同事在用手機玩棋牌遊戲,充值一百元就贏到數千元,這讓他羨慕不已。熊某馬上下載了這款名為“XXX棋牌遊戲”的軟件,他很快也贏了一筆錢。玩了一段時間後,賭注越下越大,贏錢的概率卻越來越小了,最終輸進去十萬餘元。

“728專案組”打掉代理團伙並繳獲電腦、手機等作案工具

隨著案件調查的深入,沙洋縣公安局的民警們意識到,這絕不是一起看似簡單的利用手機APP網絡賭博個案。涉案人數之多、地域之廣、資金之巨、洗錢方式之複雜性,對這群縣級公安機關的民警們而言,可謂前所未聞。

“初步查明這起網絡賭博案,涉案流水金額達4000億,涉案人員有5萬多人,服務器架設在境外,資金洗錢方式用了最難查的虛擬貨幣,案件的主要骨幹可能在境外……”

聽取了沙洋縣公安局的案情匯報後,荊門市副市長、公安局長陳實當即下令,抽調精悍警力與沙洋縣公安局偵查專班組成“728”專案組。

隨著案件偵辦的不斷深入,該案先後被上級有關部門確定為省督、部督案件。

偵查舉步維艱催生經典戰法

新型網絡犯罪的特殊性,讓傳統的偵查技戰法“不靈了”。

“不簡單,很難搞!”“728”專案組負責人馬駿“壓力山大”。隨著案件偵查的深入,面對這張紛繁複雜如同迷宮的犯罪網絡,偵查員們舉步維艱。

——網絡賭博打著棋牌遊戲的幌子,為躲避打擊又將服務器架設在境外;參賭涉案人員數以萬計,調查難、取證難!

——犯罪團伙骨幹境外坐鎮指揮,境內發展了數以百計的下線代理,鎖定難、緝捕難!

——線上游戲豆充值、傳統銀行卡批量流轉、第四方支付平台沉澱、虛擬貨幣洗白,涉賭資金喬裝打扮、反复流轉,關聯難、溯源難!

一時間,案件的偵查工作處處碰壁、舉步維艱。

專案組將邱某等三名犯罪嫌疑人從境外遣返回國

“明知我們就快接近關鍵核心,快找到嫌疑人團伙的主要骨乾了,可就是始終感覺隔了層紗,怎麼也揭不開。”專案組民警們夜以繼日追查人員流、信息流、資金流,一到關鍵環節就卡住了。

“天下熙熙皆為利來,天下攘攘皆為利往。”沙洋縣副縣長、公安局長鄭代平的一句話,讓專案組的民警們眼前一亮。

“這個案件,無論是嫌疑人團伙的組織框架,還是資金轉移的流通網絡,都跟人的血管一樣密織交錯,但他們必然有毛細血管和主幹脈的交叉點,最終流向資金池這個心臟裡。資金就是這個案件的血液,我們只要盯著血液,跟著跑、追著查,一定能找到案件的關鍵!”

專案組偵查骨幹鄢銀濤的一席話,讓數月來盯著海量數據分析,卻收效甚微的戰友們茅塞頓開,一個開創性的打擊新型網絡犯罪的經典技戰法——“資金穿透法”就此誕生!

海量數據碰撞鎖定犯罪路徑

確定“資金穿透法”的偵查思路後,案件偵破尤如裝上了GPS導航系統,高效、精準,勢如破竹。

一張張嫌疑人組織結構圖在案情分析白板上張貼、關聯。

一筆筆涉賭資金流動指向圖在計算機的數據庫裡交叉、聚合。

一個個嫌疑人團伙骨幹在偵查員的大腦裡定位、顯影……

專案組民警在海量交易數據中抽絲剝繭,最終成功鎖定資金鍊條和相關嫌疑人。潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團伙逐漸浮出水面。

專案組民警在四川省開展抓捕行動的現場

2021年12月至2022年4月,專案組民警先後趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動,陸續摧毀14個相關團伙,抓獲嫌疑人130餘人,扣押涉案電腦和手機300餘部、涉案手機卡、銀行卡200張、點鈔機和POS機18台。

審訊中民警發現,參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。專案組順藤摸瓜、循線追踪,成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發行機構進行對接,將相關涉案虛擬貨幣賬戶凍結,避免了賬戶中價值1.6億美元(約人民幣10億餘元)的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。

2022年10月,沙洋縣人民法院作出判決,對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國首例經法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。

擒賊必須擒王跨境緝捕主犯

經過近兩年的艱苦偵查,這起網絡賭博大案終於揭開了層層面紗,但3名主犯仍在境外逍遙。 “擒賊”需“擒王”,專案組民警憋著一股勁,發起最後的“衝刺”,一場鬥智斗勇的境外緝捕悄然鋪開……

在公安部的支持和協調下,“728”專案啟動了跨國司法協作,湖北省公安廳帶領專案組5名成員出境追捕。

“這是一場硬仗,我們克服重重困難,成功應對了各種前所未有的挑戰。”專案組民警介紹,他們在境外嚴格依照有關法律規定開展工作,積極與國外執法部門溝通協作。

境外的抓捕行動,得到了我國駐該國外事機構強有力的幫助與支持。曲折又艱難的59天跨境執法最終有了圓滿的結果,2022年12月,3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲,隨後被遣返回國。

2023年6月,主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院,案件進入法院審理環節。至此,這起全國“虛擬貨幣第一案”終於在專案組的努力下畫上句號。

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