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美國特勤局上個月查封了Deltec Bank 控制的多個企業賬戶，該銀行是一家與加密貨幣相關公司有聯繫的巴哈馬銀行。
聯邦法院週一公佈的新文件顯示，特勤局上個月查封了Deltec 控制的幾個美國銀行賬戶。
文件顯示，美國當局查獲的金額超過5800 萬美元。
此次查獲是在對經營加密貨幣投資和其他電匯詐騙的有組織國際犯罪洗錢集團進行調查期間進行的。
特勤局扣押的銀行賬戶是Deltec 代表企業客戶在紐約三菱銀行UFJ Trust 開設的託管賬戶。
美國當局將某些巴哈馬銀行的客戶與參與跨境計劃的空殼公司聯繫起來。
據稱，該計劃涉及創建虛假的加密貨幣網站，以欺騙受害者存入資產或現金。
74 家空殼公司被認定參與國際欺詐
美國執法機構已確定至少74 家空殼公司參與了這一國際欺詐計劃。
根據向弗吉尼亞州東區法院提交的宣誓書，官員們在將與空殼公司有關的資金轉入巴哈馬賬戶之前對其進行了追踪。
美國特勤局在逮捕令中進一步指出，這一國際欺詐計劃的原理是引誘受害者將其數字資產或現金投資到實際上並不存在的賬戶中。
受害者被承諾將獲得可觀的投資回報。
假加密貨幣網站會顯示受害者賬戶餘額增加，以脅迫更多存款。但是，該網站未處理任何提款。
三菱銀行向當局舉報了Deltec 代表Axis DigitalLimited 和GTAL 等空殼公司保留的賬戶，因為他們無法從巴哈馬銀行獲得有關這些公司的信息。
特勤局發現空殼公司收到了電匯欺詐收益，並將其轉移到銀行的一個託管賬戶，然後銀行將其轉移到巴哈馬的其他賬戶。
這些公司以逃避通常適用於跨境支付的審查的方式構建這些電匯。
美國官員聲稱，在美國運營的銀行需要KYC（了解你的客戶）信息才能開設銀行賬戶。然而，執法人員無法識別Axis DigitalLimited 和GTAL 的註冊代理、營業地點或商業目的。 ”
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