把手伸進錢包裡。根據Chainaanalysis 最近的一份報告，與2022 年相比，2023 年加密貨幣領域的犯罪率下跌了65%。熊市的影響還是欺詐者對區塊鏈可追溯能力的認識？可能是兩者的結合。然而，那些似乎不知道的是那些被中國警方逮捕的USDT洗錢者。
打折購買USDT，為犯罪分子洗錢
21是比特幣的象徵數字。只會有2100萬，不會再多了。但這也是7月份中國警方逮捕的暴徒人數。到目前為止，這一順暢的交通已轉移了近3.8億元人民幣，相當於5500萬美元。為此，這些盜賊使用了Tether 的USDT，這是一種與美元掛鉤的穩定幣。
這一切都始於去年四月，沁水省當局注意到一個銀行賬戶的可疑動向：趙某躍的賬戶。對他們來說，異常的資金交易正在從賬戶中流出。具有洗錢流量所有特徵的流量。經過幾個月的調查，調查人員發現了傳統交易渠道之外的USDT 場外轉售系統（OTC 或英文Over the counter）。
該犯罪團伙從希望洗錢的組織那裡購買打折的USDT。然後他們通過中國著名的聊天工具微信通過討論組轉售它。自2021 年10 月以來，交通一直持續。
中國騙子通過Tether 的USDT 穩定幣洗錢
USDT洗錢團伙成員被捕
中國警方在廣西、江西、河南和安徽四個不同省份的六個城市追捕了這些肇事者。為此，他們提出了辦法：50名軍官分成3個小組。 21名犯罪嫌疑人被抓獲，40部手機被沒收。警方還發現了20 萬元人民幣（28,000 美元）的現金和100 萬元人民幣（140,000 美元）的USDT。
這些土匪現在面臨最高10年的監禁。
如今，加密貨幣和穩定幣仍有部分用於洗錢活動。這是事實。然而，與媒體和監管機構想讓我們相信的相反，這並不構成大多數犯罪。大多數欺詐性加密貨幣交易都是利用用戶在操縱錢包時出現的錯誤進行的詐騙。
面對以美元記錄的非法交易，這些金額仍然是可笑的。裝有鈔票的公文包仍然是犯罪分子最喜歡的工具。他們需要時間才能理解，通過區塊鏈，所有交易都會被記錄，當你想避免被抓住時，這遠不切實際，必須承認這一點。然而，這一現實似乎正在慢慢得到認可。甚至哈馬斯也宣布放棄比特幣捐贈，因為擔心被追踪。
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《中國非法USDT流量：警方搗毀的網絡》一文首發於Journal du Coin。
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