確認規則的例外。在這些年來加密的批評者們不斷地指責加密貨幣為有組織犯罪、黑手黨和各種恐怖分子的利益服務之後，有必要找到一些例子。從那時起我們就知道這一切不一定是真的，甚至部分是假的，因為區塊鏈對於那些可以閱讀它的人來說相當透明，一些組織已經放棄了它的使用。
但情報3.0 專家TRM 最近的一份報告告訴我們，一些伊斯蘭國網絡繼續在多個國家使用USDT 籌集資金。當加密貨幣服務於最卑鄙的蒙昧主義時，我們也在這裡告訴你。那麼，讓我們一起追隨達伊沙加密貨幣追隨者的腳步吧
“他們”是對的：恐怖分子正在使用加密貨幣
金融行動特別工作組（FATF）是一個打擊洗錢和恐怖主義融資的政府間機構。它由七國集團創建，與經合組織有間接聯繫，向成員國提出了各種建議和建議，長期以來一直將加密貨幣視為其目標。
在他的領導下，金融欺詐機構審查世界各地的金融交易是否存在違規行為和可疑轉賬。確切地說，聯合國和美國財政部近幾個月來觀察到，伊斯蘭國及其在亞洲的一些同情者越來越多地使用加密貨幣。
這是鏈上數據專家TRM 發布的報告的主題，該公司“幫助政府和金融機構打擊欺詐、洗錢和金融犯罪”。根據其經驗，TRM 團隊發現不同的伊斯蘭國(IS) 網絡經常使用USDT 來籌集資金並資助其活動。此外，根據他們的研究，Tron 網絡（TRX）將是他們交易所的首選媒介。主要關注的是塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度尼西亞和敘利亞。
阿富汗受到伊斯蘭國當地分支籌款的影響
中亞是伊斯蘭國星雲的中心
讓我們從中亞三個國家開始，特別是塔吉克斯坦，這個內陸小共和國很少成為頭條新聞。在那裡，TRM 將矛頭指向了為EI 阿富汗分部工作的招募網絡。
一個收到200 萬USDT 的加密貨幣地址被識別為屬於當地官員並受到監控。最終，在當地加密貨幣平台和KYC 情報的幫助下，土耳其當局於2023 年6 月22 日逮捕了ISIS 高級籌款人沙米爾·胡庫馬托夫(Shamil Hukumatov)。
現在讓我們再往南走一點，到巴基斯坦，看看當地的伊斯蘭國組織如何籌集資金來資助對該國武裝部隊的襲擊。去年，TRM 確實發現了幾個籌集了4 萬美元的地址，據稱這些地址旨在幫助土耳其和敘利亞災後重建。顯然，這一切都是為了隱藏恐怖組織籌款的幌子。
在阿富汗，TRM 確定了一個專門從事媒體內容製作的單位。 ISIS 在該國的這個分支名為Al-Azaim，定期公佈其加密貨幣地址以接收USDT 捐款。即使金額很小（10,000 美元），結構也已就位。
世界上最大的穆斯林國家印度尼西亞也在OFAC 的觀察名單上
敘利亞：USDT 籌款中心
但最大一筆資金是在印度尼西亞被沖走的，當地一家交易所擁有多個地址，總計517,000 美元。這些資金用於支持和協助被關押在敘利亞難民營中的伊斯蘭國家庭。 10,000 美元的轉賬持續進行，始終在Tron (TRX) 網絡上且始終以USDT 進行。
敘利亞也是ISIS國際籌款的神經中樞。印度尼西亞國民甚至因參與而受到美國OFAC 的製裁。因此，TRM 很好地識別了加密貨幣中的一個盲點，該盲點正被這個恐怖組織無恥地利用來收集和轉移資金。
但毫無疑問，國際機構將繼續在世界各地、甚至在區塊鏈上無情地追捕這些恐怖分子，不給他們留下絲毫的和平空間，也不給他們留下絲毫的數字美元。
讓我們通過發現或重新發現這位阿富汗婦女的令人難以置信的故事來結束充滿希望的故事，她也在她的國家使用加密貨幣，但這一次是為了一個好的理由：Roya Mahoob 或當比特幣服務於共同利益時。
你的比特幣具有巨大的價值，值得得到最大程度的保護為了安心入睡，為自己配備一個安全的Ledger 硬件錢包，總有一款適合你。你的安全是無價的（商業鏈接）。
文章加密貨幣：Daesh 喜歡TRON 上的Tether (USDT)？這項令人震驚的挑戰研究首先發表在《Journal du Coin》上。
資訊來源：由0x資訊編譯自JOURNALDUCOIN。版權歸作者Ben Canton所有，未經許可，不得轉載