上週四，一個由12 名成員組成的販毒團伙因使用流行的加密貨幣平台Coinbase 銷售大量毒品而被卡迪夫刑事法院定罪。巨大的公開交易的加密貨幣交易所被用來洗白非法銷售的利潤。
使用加密貨幣洗錢
威爾士新聞頁面Nation Cymru 於7 月28 日發布了這一消息。該販毒團伙負責銷售可卡因40餘公斤，以及搖頭丸、氯胺酮等A類毒品。
該團伙的頭目阿米爾·汗(Amir Khan) 將高達165 萬英鎊的不義之財兌換成了加密貨幣。因此，法官表示部分資金可能無法追回。該團伙的所有成員均承認犯有多項罪行，包括供應A 類毒品和洗錢。
法庭上稱，該團伙利用倉庫和工業單位來儲存、混合和運送毒品。他們向威爾士各地的毒販供應毒品，街頭總價值約為460 萬英鎊。該有組織犯罪集團合法化的加密貨幣總價值超過300 萬英鎊。
該犯罪團伙的所有成員總共被判處超過88 年徒刑。這也是威爾士五個首府地區之一格溫特郡首例利用加密貨幣進行洗錢的案件。
惡意加密貨幣用戶
這並不是數字資產第一次被用於洗錢活動。雖然區塊鏈對於犯罪分子來說似乎是一個有吸引力的替代方案，但其透明性在這方面帶來了巨大的危險。
最近，你可以在加密貨幣新聞中看到，塔吉克斯坦、印度尼西亞、巴基斯坦和阿富汗的恐怖組織“伊斯蘭國”已通過加密貨幣為其活動提供資金。它提供了一種避免全球製裁的方法，並且可以被視為構成加密貨幣世界支柱的技術的陰暗面。
資訊來源：由0x資訊編譯自CRYPTO-INSIDERS。版權歸作者Ivo Melchers所有，未經許可，不得轉載