澳大利亞金融監管機構因“波動性”交易產品起訴eToro 加密貨幣交易平台。
ASIC 起訴eToro
澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）已對eToro 的加密貨幣交易平台採取法律行動，指控其違反許可和分銷法規。 ASIC 採取這一舉措是在2022 年10 月至2023 年6 月期間，約20,000 名eToro 客戶在差價合約(CFD) 交易中蒙受損失，其中包括77% 的散戶投資者賬戶。
CFD產品或差價合約是客戶用來推測資產價值變化的槓桿衍生合約。 ASIC 指責eToro 未按照產品設計、分銷和許可授權的要求公平行事。
ASIC 指控篩選不當
ASIC 聲稱該平台的篩選測試不夠徹底，因此實際上毫無用處。該委員會還聲稱，客戶可以多次修改答案，平台還提示客戶選擇有利的答案。
由於差價合約產品的客戶群界定不明確，導致零售客戶投資高風險產品並遭受損失。
因此，ASIC 希望法院針對該交易平台發布聲明和罰款。
ASIC 副主席Sarah Court 表示，
“我們向業界傳達的信息是，考慮到零售客戶可能損失所有存入資金的重大風險，差價合約目標市場的定義應狹窄。”
幣安在類似水域
ASIC 對eToro 涉嫌的不當行為深感擔憂，特別是考慮到該交易平台擁有廣泛的市場影響力，並且作為知名品牌享有盛譽，預計將遵守當地和國際法律。
該行業的另一個知名品牌幣安也面臨美國司法部(DOJ) 的類似指控。在ASIC 追查eToro 的同時，司法部正在考慮對幣安提出聯邦指控。針對最大的加密貨幣交易所的指控也涉及欺詐，但由於對客戶的潛在影響，風險更高。
法律行動可能會產生後果
美國司法部擔心潛在的區塊鏈效應可能會損害幣安客戶的利益，類似於FTX 交易所創始人Sam Bankman-Fried 面臨法律問題時發生的情況。
ASIC 針對eToro 採取的法律行動反映了其對CFD 產品目標市場的嚴格立場。該委員會決心保護散戶投資者免受重大財務損失。相反，司法部對幣安的態度受到對客戶福利和市場潛在影響的考慮的影響。幣安案的結果仍不確定，有待司法部確認。
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