米納斯吉拉斯州公共部(MPMG) 譴責27 人參與了烏奈市的加密貨幣金融金字塔，該金字塔的領導人自稱是“上帝的人”。
在起訴書中，嫌疑人被指控犯有貪污罪、危害大眾經濟罪、欺詐管理罪和犯罪組織罪。總之，MPMG 已確認Embaixador Investimentos 和Embaixador Bank 公司的98 名受害者。
該投訴是通過帕拉卡圖核心打擊有組織犯罪特別行動小組(Gaeco) 提出的，該小組自2022 年5 月以來一直在調查此案。
在Instagram 上的視頻中，安東尼奧·蘇薩“發布了“金融繁榮”的密碼。 圖片：brunocidadao.com.br
Mercadores do Templo行動：“上帝之人”和另外26人被指控在金融金字塔中實施詐騙，利用加密貨幣圖像承諾收益
公安部稱，自2022年5月開展“廟商行動”以來，嫌疑人一直在接受審查。
當時，Gaeco與民警一起發起了行動，瓦解了這個以復雜金字塔結構發展起來的犯罪計劃，以在承諾暴利的情況下籌集資金。
當時，在烏奈、貝洛奧里藏特、康塔任、關哈斯、貝倫/PA 和巴西利亞/DF 發出了搜查扣押和預防性逮捕令。
總共包括一輛Jeep Compass、一輛BMW M3 Comparison、一輛BMW X7、一輛Mercedes Benz、兩輛S10 卡車、一輛Toyota Cross XRE、一輛Renault Kwid Zen、一輛Jeep Renegade、一輛BMW 320i 和價值260 萬雷亞爾的加密貨幣。被告賬戶中總計2,109,374.46 雷亞爾也被凍結。
在新的起訴書中，除了預期出售被扣押的資產和清算被扣押的加密貨幣外，還要求預防性逮捕四名被告，其中包括被稱為大使的犯罪集團頭目。
根據MPMG 本身認為的信息，請求逮捕可能會通過恐嚇證人和與調查過程有關的其他人來擾亂調查。
還記得涉及宗教和金融投資的案例嗎
調查顯示，該犯罪組織成員以信仰為主要手段，為他們提供的所謂金融服務吸引投資者。
該組織的負責人甚至自稱是“神人”，誠實且品行無瑕疵。他憑藉尖銳的演講，使用聖經段落、宗教術語甚至福音歌曲，成功欺騙了受害者，說服他們將積蓄用於詐騙。
為了說服受害者，該犯罪集團的公司提供極高且虛幻的盈利能力的金融服務，承諾個人每月8.33%，法人每月10%的報酬利息。
然而，調查過程中發現，被告的行為與負責高度複雜犯罪的大型犯罪組織的行為類似，被稱為“龐氏騙局”或金融金字塔。
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