新加坡近年來最大洗黑錢案主犯之一否認指控

Odaily星球日報訊蘇文強代理律師表示，蘇文強否認任何有關他在新加坡進行遠程賭博的指控，王寶森尚未提出抗辯，王德海代理律師拒絕置評，其他七名被告律師未有回复。據彭博社報導，此案牽涉到一些本地大型機構和全球金融機構，涉案人員在大華銀行和花旗集團當地子公司持有資金。據稱，他們還試圖使用虛假文件欺騙華僑銀行和渣打銀行。星展集團是與其中一名被告有關聯的一家投資公司的債權人，而德意志銀行也是相關方的債權人。 （彭博社） 此前消息，本案中被抓獲的10名外籍人員涉嫌偽造文件和洗黑錢等罪行，涉案財物總值約10億新元，初步判定10人原籍均為中國福建省。詳細名單如下： 蘇海進（40歲）、王德海（34歲）、蘇劍鋒（35歲）、蘇文強（31歲）、王寶森（31歲）、陳清遠（33歲）、蘇寶林（41歲）、萬水明（42歲）、張瑞進（44歲）和林寶穎（43歲）。